сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Асфальтобетонный завод № 1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров из пяти. Один член Совета директоров является выбывшим. Голос выбывшего члена Совета директоров при голосовании не учитывается. По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому , седьмому и восьмому вопросам повестки дня в голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня («Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня («О предварительном утверждении годового отчета ОАО “АБЗ-1” за 2021 год»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО “АБЗ-1” в 2021 году»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” по вопросам об одобрении и согласовании сделок, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», сделок ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями»): «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина В. В.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” «17» июня 2022 года в форме заочного голосования.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня созываемого годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “АБЗ-1” за 2021 год .

2) Распределение прибыли ОАО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2021 году.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “АБЗ-1”.

4) Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “АБЗ-1”.

5) Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.

6) Избрание членов Совета директоров ОАО “АБЗ-1”.

7) Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».

8) Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».

9) Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

10) Об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата проведения: 17.06.2022), должен быть составлен на основании данных реестра акционеров ОАО “АБЗ-1” на «23» мая 2022 года.

2. Установить, что созываемое годовое Общее собрание акционеров ОАО “АБЗ-1” должно быть проведено в форме в форме заочного голосования.

3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

4. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава ОАО «АБЗ-1» сообщить акционерам ОАО “АБЗ-1” о дате, месте, времени и форме проведения, а также о повестке дня созываемого Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в созываемом Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”, о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66), а также об иных сведениях (если необходимость их сообщения предусмотрена законодательством РФ) путем размещения сообщения (информации) о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” на следующем сайте ОАО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/, а также дополнительно путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” в срок до 26.05.2022 г. (включительно). Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

5. Установить, что при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” акционерам должны представляться: предварительно утвержденный годовой отчет ОАО “АБЗ-1”; годовая бухгалтерская отчетность ОАО “АБЗ-1” за 2021 год , заключения ревизионной комиссии и аудитора ОАО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “АБЗ-1” за 2021 год ; составленная по Международным стандартам финансовой отчетности финансовая отчетность ОАО “АБЗ-1” за 2021 год (вместе с аудиторским заключением), сведения о кандидатах, предложенных в состав Совета директоров, ревизионной комиссии ОАО “АБЗ-1”; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АБЗ-1», проекты решений созываемого годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” (согласно поступившим предложениям акционеров ОАО «АБЗ-1»); рекомендации совета директоров ОАО “АБЗ-1” по распределению прибыли и убытков по итогам деятельности ОАО “АБЗ-1” в 2021 году, заключение Совета директоров о сделках ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями, иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” 17.06.2022 г. согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), проекты решений Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

7. Установить, что при проведении 17.06.2022 г. Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” функции председателя собрания должен выполнять Калинин В. В. (председательствующий), функции секретаря собрания должен выполнять Гусика И. П.

8. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” 17.06.2022 г. регистратору ОАО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров ОАО “АБЗ-1”.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить предложенный Генеральным директором ОАО “АБЗ-1” Калининым В. В. годовой отчет ОАО “АБЗ-1” за 2021 год и представить его годовому Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1”.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять следующее решение: Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (ОАО «АБЗ-1») в 2021 год у, в сумме 314 227 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли ОАО “АБЗ-1”. Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2021 году, не производить.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г., о сделках ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять по вопросу № 7 повестки дня проводимого 17.06.2022 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой») следующее решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять по вопросу № 8 повестки дня проводимого 17.06.2022 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор») следующее решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «Экодор» и ОАО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «Экодор» и ОАО “АБЗ-1”), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять по вопросу № 9 повестки дня проводимого 17.06.2022 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой») следующее решение:

С учетом того, что:

- сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО “АБЗ-1”), и

- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделки ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).

2) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок ОАО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять по вопросу № 10 повестки дня проводимого 17.06.2022 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок ОАО “АБЗ-1” с кредитными организациями) следующее решение:

1) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.7. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество ( ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340) . Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

2) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3) Одобрить перечисленные в п. 1.8. Заключения Совета директоров ОАО «АБЗ-1» №1-05-2022 от 11.05.2022 г. и заключенные в период с 19.06.2021 г. до 17.06.2022 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО “АБЗ-1”) и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678).

4) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678) (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5) Предоставить согласие на совершение в период с 17.06.2022г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками:

- Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340),

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497),

- Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОГРН: 1027700342890, ИНН 7725114488),

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893),

- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122),

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139),

- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027),

- Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943),

- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004),

- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111),

- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953),

- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601),

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860),

- Акционерное общество "НС Банк" (ОГРН 1027739198200, ИНН 7744001024),

- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142 ИНН 7744000912),

- Публичное акционерное общество БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН: 1027800000194, ИНН: 7831000080),

- Общество с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН:1025600001668, ИНН: 5617000264),

- ЭС-БИ-АЙ БАНК Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН: 1037739028678, ИНН: 7708013592),

- Акционерное общество "БКС БАНК" (ОГРН: 1055400000369, ИНН: 5460000016),

- БАНК СОЮЗ (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739447922, ИНН: 7714056040),

- Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" (ОГРН: 1026600000195, ИНН: 6612010782),

- Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" (ОГРН: 1027739053704, ИНН: 7702045051),

- РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460),

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700218666, ИНН: 7709138570),

- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534),

- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480),

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1021600000124, ИНН: 1653001805),

-Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

(ОГРН: 1027739186914, ИНН 7736153344),

- банки, которые являются правопреемниками какого-либо из вышеуказанных банков в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;

- иные банки, соответствующие требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,

Данное согласие действует в течение следующего срока: с 17.06.2022 г. по 31.12.2030 г.

5) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» (систематически совершаемым ОАО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки ОАО «АБЗ-1», которые перечислены в пункте 1.10. Заключения Совета директоров ОАО “АБЗ-1” № 1-05-2022 от 11.05.2022 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2022

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-05-2022 от 12.05.2022

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-01671-D от 16.07.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)

Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)

Мяснову Любовь Николаевну (Начальник службы по управлению персоналом ОАО «АБЗ-1»)

Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)

Яковлева Андрея Олеговича (Финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Калинин

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru