Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "НГПИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2022 г.,

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 76 616, в том числе:

- по вопросу № 1 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 2 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 3 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 4 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 5 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 6 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 7 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 8 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 9 повестки дня: 766 160, что составляет 89,7984% (кворум имеется);

- по вопросу № 10 повестки дня: 75 976, что составляет 89,7213% (кворум имеется);

- по вопросу № 11 повестки дня: 76 616, что составляет 89,7984% (кворум имеется).

Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества

6. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования

7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке предоставления АО «НГПИ» информации по требованию акционеров

8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества

9. Избрание членов совета директоров Общества

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

11. Утверждение аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

формулировка принятого по вопросу решения: утвердить годовой отчет АО «НГПИ» за 2021 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

формулировка принятого по вопросу решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

формулировка принятого по вопросу решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НГПИ» по результатам 2021 финансового года:

(руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года 505 523,35

Распределить на:

Дивиденды 0

Покрытие убытков прошлых лет 0

Инвестиции (развитие предприятия) 505 523,35

Оставить в составе нераспределенной прибыли 0

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

формулировка принятого по вопросу решения: Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 616 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 6. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования.

формулировка принятого по вопросу решения: решение не принято

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке предоставления АО «НГПИ» информации по требованию акционеров.

формулировка принятого по вопросу решения: Утвердить Положение о порядке предоставления АО «НГПИ» информации по требованию акционеров

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Определить численный состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десять) членов

Результаты голосования:

«ЗА» - 44 194 голосов (57,6825%)

«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,3175%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Вопрос 9. Избрание членов совета директоров Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) членов в следующем составе:

1. Федоров Евгений Аркадьевич

2. Скворцов Владислав Николаевич

3. Кербс Александр Артурович

4. Юцис Анна Владимировна

5. Бородина Анна Игоревна

6. Троицкий Михаил Иванович

7. Федорова Ольга Николаевна

8. Медведев Сергей Игоревич

9. Гукежев Залим Владимирович

10. Панченко Александр Иванович

Результаты голосования:

1. Федоров Евгений Аркадьевич 63140

2. Скворцов Владислав Николаевич 63140

3. Кербс Александр Артурович 63160

4. Юцис Анна Владимировна 63140

5. Бородина Анна Игоревна 63140

6. Троицкий Михаил Иванович 63080

7. Федорова Ольга Николаевна 63140

8. Медведев Сергей Игоревич 108100

9. Гукежев Залим Владимирович 108100

10. Панченко Александр Иванович 108020

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 766 160

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Вопрос 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: избрать Ревизионную комиссию (3 члена) в следующем составе:

1. Грибова Елена Юрьевна;

2. Зуева Нина Геннадьевна;

3. Оськина Оксана Анатольевна.

Результаты голосования:

Кандидат: Оськина Оксана Анатольевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 554 32 422 0

% от принявших участие в собрании 57,3260 42,6740 0

Кандидат: Грибова Елена Юрьевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 554 32 422 0

% от принявших участие в собрании 57,3260 42,6740 0

Кандидат: Зуева Нина Геннадьевна

За Против Воздержался

Число голосов 43 554 32 422 0

% от принявших участие в собрании 57,3260 42,6740 0

Кандидат: Ветвицкий Александр Георгиевич

За Против Воздержался

Число голосов 32 422 43 554 0

% от принявших участие в собрании 42,6740 57,3260 0

Кандидат: Кривощекова Ольга Владимировна

За Против Воздержался

Число голосов 32 422 43 554 0

% от принявших участие в собрании 42,6740 57,3260 0

Вопрос 11: Утверждение аудитора Общества.

формулировка принятого по вопросу решения: Утвердить аудитором АО «НГПИ»: ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО".

Результаты голосования:

Кандидат: ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

За Против Воздержался Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному кандидату

Число голосов 44 194 32 422 0 0

% от принявших участие в собрании 57,6825 42,3175 0 0

Кандидат: ООО "ЦЕНТР-АУДИТ"

Число голосов 0 76 580 0 36

% от принявших участие в собрании 0 99,9530 0 0,0470

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 12.05.2022.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru