ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Молочный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Молочный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301160292

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303004208

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00688-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7279

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Количество членов Совета директоров – 5 чел.

В заседании принимают участие все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«за» - единогласно (5 голосов), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня постановили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Молочный завод». Провести годовое общее собрание акционеров АО «Молочный завод» в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня постановили:

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Молочный завод» и дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 24 июня 2022 г.;

- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней на годовом общем собрании акционеров АО «Молочный завод»:

432071, Российская Федерация, г. Ульяновск. ул. Можайского, д. 7, АО «Молочный завод»;

432071, Российская Федерация г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 18, офис 24, АО РДЦ «Паритет», филиал № 4 г. Ульяновск.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Молочный завод» - «31» мая 2022 г.

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 финансовый год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Молочный завод».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Молочный завод».

5. Утверждение аудитора АО «Молочный завод».

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить дату, до которой акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «24» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, на 27 мая 2022 г. Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «27» мая 2022 г.

При поступлении от акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в установленном законом порядке предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, внести соответствующие дополнения в повестку дня после рассмотрения их Советом директоров общества в установленном порядке.

По пятому вопросу повестки дня постановили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По шестому вопросу повестки дня постановили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Молочный завод» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности в 2020 году в размере 11 915 тыс. руб. не распределять; дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня постановили:

Предварительно утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс».

По восьмому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (согласно Приложению № 1).

По девятому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, текст о проведении годового общего собрания акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Молочный завод» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Молочный завод» утвердить в соответствии с содержанием, предусмотренным Приложением № 2.

По десятому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках;

- заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.;

- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора;

- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров по принятию решений;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 финансового года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7 ( место нахождение общества, приемная), в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 16 ч.30 мин., начиная с 03 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г. (по предварительной записи по электронной почте urist_ul@molvest.ru или по телефону (8422) 42-02-97, 44-68-52).

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00686-Е, дата государственной регистрации 13.09.2000. Номинал 10 руб. Всего 13 453 шт.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г., № 2-22-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. КОРЖОВ

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru