ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МБКР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Межрегиональное бюро кадастровых работ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МБКР"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул Краснопрудная, д.12/1, стр.1, офис Э/ПОМ/К/ОФ 6/38/5/3
1.4. ОГРН эмитента: 1117746543188
1.5. ИНН эмитента: 7701924892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14665-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2035843/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональное бюро кадастровых работ" присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров:
1. Уткина Виктория Сергеевна.
2. Микалаюнайте Юлия Ляоновна.
3. Степанова Светлана Валерьевна.
4. Анисимов Александр Геннадьевич.
5. Бывшева Анна Марковна.
В соответствии с п. 12.10 Устава Общества заседание Совета директоров правомочно.
• Вопрос о созыве годового заочного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: единогласно "ЗА".
• Вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества. Итоги голосования: единогласно "ЗА".
• Вопрос об утверждении годового отчета Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества. Итоги голосования: единогласно "ЗА".
• Вопрос о принятии решения о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидентов по акциям и порядку их выплаты. Итоги голосования: единогласно "ЗА".
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос №1
О созыве годового заочного Общего собрания акционеров.
Решение:
1.1. Созвать и провести годовое заочное общее собрание акционеров ПАО "МБКР"
1.2. Определить:
- Дату годового общего собрания акционеров: "17" июня 2022 года
- Форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
- Дату, до которой принимаются бюллетени, содержащие сведения о голосовании акционеров: "17" июня 2022 года
- Дату до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: "21" мая 2022 года
- Способ отправки бюллетеней: представление в канцелярию общества по адресу: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2, 6 этаж, канцелярия или заказным письмом по адресу: 125315, город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2
- Место проведения собрания: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2
- Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени и предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего заочного собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: 125315, город Москва,
ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп. 2
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение под роспись или заказным письмом.
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров путем заочного голосования: "24" мая 2022 года.
1.4. Утвердить повестку дня годового заочного общего собрания акционеров:
1) О принятии решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) О принятии решения о распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3) О принятии решения об утверждении Аудитора Общества.
4) Об избрании совета директоров Общества.
5) О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю (управляющему) Уткиной Виктории Сергеевне (ОГРНИП 773421401350).
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового заочного общего собрания акционеров. (Приложение 1).
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).
1.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня в годового заочного общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заочного общем собрании акционеров путем и порядок ее представления:
1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров в заочной форме по состоянию на 24.05.2022 года;
2. Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего заочного собрания акционеров Общества;
3. Годовой отчет Общества;
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
5. Аудиторское заключение к Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
6. Годовой отчет Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества;
7. Отчет о заключенных публичным акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты.
9. Сведения о кандидате в исполнительный орган общества и его письменное согласие.
10. Сведения о кандидатах в члены совета директоров и их письменные согласия на избрание в совет директоров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2, 6 этаж (офис ПАО "МБКР"), канцелярия с 10:00 до 17:00.
Вопрос №2
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос №3
Утверждение годового отчета Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.
Решение:
Утвердить годовой отчет Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества за 2021 год.
Вопрос №4
Принятие решения о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам 2021 финансового года дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
13.05.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол заседания совета директоров №1 от 13.05.2022
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
- ;
3. Подпись
3.1. Управляющий – индивидуальный предприниматель __________ В.С. Уткина
3.2. 13.05.2022
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия