сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Межрегиональное бюро кадастровых работ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МБКР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Межрегиональное бюро кадастровых работ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МБКР"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул Краснопрудная, д.12/1, стр.1, офис Э/ПОМ/К/ОФ 6/38/5/3

1.4. ОГРН эмитента: 1117746543188

1.5. ИНН эмитента: 7701924892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14665-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2035843/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2022

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Межрегиональное бюро кадастровых работ" присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров:

1. Уткина Виктория Сергеевна.

2. Микалаюнайте Юлия Ляоновна.

3. Степанова Светлана Валерьевна.

4. Анисимов Александр Геннадьевич.

5. Бывшева Анна Марковна.

В соответствии с п. 12.10 Устава Общества заседание Совета директоров правомочно.

• Вопрос о созыве годового заочного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: единогласно "ЗА".

• Вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества. Итоги голосования: единогласно "ЗА".

• Вопрос об утверждении годового отчета Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества. Итоги голосования: единогласно "ЗА".

• Вопрос о принятии решения о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидентов по акциям и порядку их выплаты. Итоги голосования: единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Вопрос №1

О созыве годового заочного Общего собрания акционеров.

Решение:

1.1. Созвать и провести годовое заочное общее собрание акционеров ПАО "МБКР"

1.2. Определить:

- Дату годового общего собрания акционеров: "17" июня 2022 года

- Форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

- Дату, до которой принимаются бюллетени, содержащие сведения о голосовании акционеров: "17" июня 2022 года

- Дату до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: "21" мая 2022 года

- Способ отправки бюллетеней: представление в канцелярию общества по адресу: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2, 6 этаж, канцелярия или заказным письмом по адресу: 125315, город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2

- Место проведения собрания: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2

- Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени и предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего заочного собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества: 125315, город Москва,

ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп. 2

- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение под роспись или заказным письмом.

1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров путем заочного голосования: "24" мая 2022 года.

1.4. Утвердить повестку дня годового заочного общего собрания акционеров:

1) О принятии решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2) О принятии решения о распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

3) О принятии решения об утверждении Аудитора Общества.

4) Об избрании совета директоров Общества.

5) О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю (управляющему) Уткиной Виктории Сергеевне (ОГРНИП 773421401350).

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового заочного общего собрания акционеров. (Приложение 1).

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).

1.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня в годового заочного общего собрания акционеров.

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заочного общем собрании акционеров путем и порядок ее представления:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров в заочной форме по состоянию на 24.05.2022 года;

2. Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего заочного собрания акционеров Общества;

3. Годовой отчет Общества;

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

5. Аудиторское заключение к Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6. Годовой отчет Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества;

7. Отчет о заключенных публичным акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты.

9. Сведения о кандидате в исполнительный орган общества и его письменное согласие.

10. Сведения о кандидатах в члены совета директоров и их письменные согласия на избрание в совет директоров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заочном общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: город Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, корп.2, 6 этаж (офис ПАО "МБКР"), канцелярия с 10:00 до 17:00.

Вопрос №2

Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос №3

Утверждение годового отчета Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

Решение:

Утвердить годовой отчет Комитета совета директоров ПАО "МБКР" по аудиту о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества за 2021 год.

Вопрос №4

Принятие решения о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам 2021 финансового года дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

13.05.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол заседания совета директоров №1 от 13.05.2022

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

- ;

3. Подпись

3.1. Управляющий – индивидуальный предприниматель __________ В.С. Уткина

3.2. 13.05.2022

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru