ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бизнес-Недвижимость" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746850977

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708797121

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 81010-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» из 6 (шести) избранных членов Совета директоров Эмитента, что составляет 83,3% от общего количества избранных членов Совета директоров, кворум имелся.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»: «за» – 5 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров:

3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Бизнес-Недвижимость». Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1, или проголосовать непосредственно в ходе проведения Собрания в форме совместного присутствия акционеров «28» июня 2022 года, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров на сайте регистратора Общества Акционерного общества «Реестр», выполняющего функции счетной комиссии Общества, по адресу в сети Интернет https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

3.2. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: «28» июня 2022г.

Время начала проведения собрания: 17 часов 00 минут по московскому времени;

Время и место начала регистрации лиц, участвующих во годовом Общем собрании акционеров: 16 часов 15 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;

Место проведения: г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.13 стр.1

- адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Общества АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2022 г.

3.4. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ определить «20» мая 2022 года как дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы управления АО «Бизнес-Недвижимость».

3.5. Определить следующий порядок оповещения акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы управления АО «Бизнес-Недвижимость»:

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы управления АО «Бизнес-Недвижимость», доводится до акционеров путем направления заказных писем или вручены под роспись не позднее «13» мая 2022 года.

3.6. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость», с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с «04» июня 2022 года по «28» июня 2022 года включительно по адресу: 101000, г. Москва, Милютинский пер, д. 13, стр. 1, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

3.7. Установить, что сообщения о проведении собрания должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, не позднее «06» июня 2022 года.

3.8. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, не позднее «07» июня 2022 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в

АО «Бизнес-Недвижимость» по адресу: Российская Федерация, 101000, Милютинский пер., д. 13, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3.9. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров АО «Бизнес-Недвижимость», о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» (Приложение № 1).

3.10. В связи с возможностью получения предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы управления АО «Бизнес-Недвижимость» до «20» мая 2022 года включительно, утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Бизнес-Недвижимость», форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании АО «Бизнес-Недвижимость» на Совете директоров Общества, после наступления указанной даты.

3.11. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Бизнес-Недвижимость» за 2021 год (прилагаются) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Бизнес-Недвижимость».

3.12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Бизнес-Недвижимость» за 2021 год.

3.13. Утвердить отчет о совершенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках АО «Бизнес-Недвижимость»;

3.14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» принять следующее решение:

Чистую прибыль АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2021 финансового года не распределять.

3.15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Бизнес-Недвижимость» утвердить Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М», ОГРН 1027739696698, аудитором АО «Бизнес-Недвижимость» для проверки бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» №09-22.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по следующим ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-81010-Н, 20.08.2013, даты регистрации дополнительных выпусков 11.02.2015г., 25.10.2016г., 31.03.2017г., 18.06.2020г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1022G1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.М. Беэр

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru