сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ супер ЭВМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИИ супер ЭВМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700042347

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728082611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05924-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.05.2022;

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022;

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1 О включении по усмотрению совета директоров Общества кандидатов в выборные органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года.

2 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «НИИ супер ЭВМ» за 2021 г.

3 Утверждение рекомендаций общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2021 г.

4 Утверждение рекомендаций общему собранию по распределению прибыли (убытков) Общества.

5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ супер ЭВМ» по итогам 2021 г.

6 Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10 Утверждение почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.

11 Об избрании секретаря собрания Общества.

12 Об определении размера вознаграждения аудитору Общества.

13 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.4 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ООО "Авокато"

Е.П. Торухов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru