ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 1-ый квартал 2022 года.

2. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2021 год.

3. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о кандидатуре аудитора Банка на 2022 год.

4. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год. Предварительное распределение прибыли.

5. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

6. О созыве годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

6.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

6.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.

6.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.

6.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru