Другие отчётные документы "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 1-ый квартал 2022 года.
2. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово - хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2021 год.
3. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о кандидатуре аудитора Банка на 2022 год.
4. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год. Предварительное распределение прибыли.
5. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
6. О созыве годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
6.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
6.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
6.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2022г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия