ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (18час. 00 мин. 12.05.2022 года) получены подписанные бюллетени для голосования 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО «Эталон-Финанс», состоящий из следующих лиц:

1. Васенев Виктор Юрьевич

2. Володин Дмитрий Олегович

3. Кащеев Игорь Николаевич

4. Косолапов Илья Викторович

5. Пожидаева Анна Вячеславовна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

12 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета Директоров № 09-22 от 12 мая 2022 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56.

2.5.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005

2.6. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, приняты решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов:

1. Васенев Виктор Юрьевич

2. Володин Дмитрий Олегович

3. Кащеев Игорь Николаевич

4. Косолапов Илья Викторович

5. Пожидаева Анна Вячеславовна

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Н.С. Брагинец

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2022 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru