Другие отчётные документы "Любань" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛЮБАНЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом:
Терентьев Александр Иванович - «За»
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - «За»
Новиков Денис Викторович - «За»
Артман Елена Викторовна - «За»
Котомина Галина Владимировна - «За»
ИТОГО:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ЛЮБАНЬ», созываемом в 2022 году:
1. Терентьев Александр Иванович
2. Лукьяненко Дмитрий Николаевич
3. Жуланова Елена Геннадьевна
4. Артман Елена Викторовна
5. Котомина Галина Владимировна
2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2021 года: дивиденды по размещенным акциям АО «ЛЮБАНЬ» за 2021 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2022 г., протокол № 24-21/22.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в распределении прибыли и выплате дивидендов: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Терентьев
3.2. Дата 12.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия