ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бизнес-Недвижимость" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746850977

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708797121

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 81010-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость», что составляет 83,33% от общего количества избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

По вопросу о Кадровых вопросах: «за» – 5 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по вопросу Кадровые вопросы:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления - Операционного директора Никитиной Екатерины Валентиновны «24» июня 2022 года на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.4. Зафиксировать следующий состав Правления Общества с «25» июня 2022 г. в количестве 4 (четыре) человека:

1. Беэр Денис Михайлович – Председатель Правления;

2. Васильева Наталия Юрьевна;

3. Петухов Александр Викторович;

4. Панферова Дарья Андреевна.

2.4. Доля участия лиц, полномочия которых в качестве членов Правления эмитента прекращены досрочно, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:

1. Никитина Екатерина Валентиновна 0%, 0%.

2.5. Доля участия лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:

1. Беэр Денис Михайлович – Председатель Правления; 0%, 0%.

2. Васильева Наталия Юрьевна; 0%, 0%.

3. Петухов Александр Викторович; 0%, 0%.

4. Панферова Дарья Андреевна. 0%, 0%.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2022 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2022 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» №12-22.

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.М. Беэр

3.2. Дата 23.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru