Другие отчётные документы "ЭН+ ГРУП" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "ЭН+ ГРУП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 3 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по аудиту и рискам»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: Утвердить Положение о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в новой редакции согласно Приложению 1.
По вопросу № 3: Утвердить Положение о комитете по аудиту и рискам в новой редакции согласно Приложению 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022, Протокол № 55.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин
3.2. Дата 23.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия