сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть-Дагнефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Дагнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина 4 , АО «Дагнефть».

2.3.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «22» июня 2022 г.

2.4. Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2022 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: на 29 мая 2022 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153.

2.7.Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Всего размещено 400 739 обыкновенных акций и 133 580 привилегированных акций АО «Дагнефть».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Дагнефть», по состоянию реестра акционеров АО «Дагнефть» на конец операционного дня 29 мая 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 534 319 обыкновенными и привилегированными акциями АО «Дагнефть».

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Дагнефть» имеется.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2)

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2021 году составил - 109 452 868,87 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

При подведении итогов по пункту №3.1 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса №3 принято решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2021 году составил - 109 452 868,87 руб.).

При подведении итогов по пункту №3.2 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования по пункту № 3.2 Вопроса №3 принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

При подведении итогов по пункту №3.3 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования по пункту № 3.3 Вопроса №3 принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна;

2. Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич;

3. Давлетьяров Рашид Хамитович.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ

1. Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна 367 094 0 0 3

2. Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич 367 094 0 0 3

3. Давлетьяров Рашид Хамитович 367 094 0 0 3

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна;

2. Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич;

3. Давлетьяров Рашид Хамитович.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год – общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 094

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год – общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 400 739 / 2 805 173.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319 / 3 740 233.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 097 / 2 569 679, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

№ Ф.И.О.

1. Камышев Дмитрий Валерьевич

2. Цибельман Игорь Михайлович

3. Елисеев Сергей Игоревич

4. Кальницкий Игорь Александрович

5. Ершов Николай Викторович

6. Морозова Татьяна Альбертовна

7. Гиндиев Муслим Абдулхаликович

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1 Камышев Дмитрий Валерьевич 367 094

2 Цибельман Игорь Михайлович 367 094

3 Елисеев Сергей Игоревич 367 094

4 Кальницкий Игорь Александрович 367 094

5 Ершов Николай Викторович 367 094

6 Морозова Татьяна Альбертовна 367 094

7 Гиндиев Муслим Абдулхаликович 367 094

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 21.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

№ Ф.И.О.

1. Камышев Дмитрий Валерьевич

2. Цибельман Игорь Михайлович

3. Елисеев Сергей Игоревич

4. Кальницкий Игорь Александрович

5. Ершов Николай Викторович

6. Морозова Татьяна Альбертовна

7. Гиндиев Муслим Абдулхаликович

Выборы в Совет директоров АО «Дагнефть» состоялись.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» .

2.10. Дата составления протокола : 23 июня 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»

Н.В. Ершов

3.2. Дата 24.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru