Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Спасскцемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спасскцемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спасскцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692239, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500821441

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001238

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4581

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 23 июня 2022 года.; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 1). 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2 либо 2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня - 92,5597 %, имеется по всем вопросам повестки дня;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

4. О выплате дивидендов за 2021 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора (аудиторской организации) общества на 2022 год.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам –

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 798 500 99.9681

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 85 950 0.0086

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 233 450 (0.0233%).

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 855 450 99.9747

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 000 0.0020

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 699 500 99.9591

ПРОТИВ: 165 000 0.0165

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 950 0.0011

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 699 500 99.95916

ПРОТИВ: 175 950 0.0176

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 732 000 (0,0346%).

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА (распределено между кандидатами ) 5 003 712 500 99.9634

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 000 0.0020

Распределение голосов, поданных «ЗА»:

№ ФИО кандидата Количество голосов

1 Иванов Виктор Алексеевич 1 000 655 550

2 Сысоев Алексей Николаевич 1 000 656 550

3 Бевза Жанна Владимировна 1 000 965 300

4 Кожаева Оксана Григорьевна 1 000 635 550

5 Клименкова Надежда Диомидовна 1 000 635 550

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

По кандидатуре: Косуха Олеся Викторовна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 304 050 (0,0304 %).

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 760 350 99,9652

ПРОТИВ: 24 500 0,0024

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 000 0,0020

По кандидатуре: Малай Ирина Викторовна:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 760 350 99,9652

ПРОТИВ: 24 500 0,0024

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 000 0,0020

По кандидатуре: Редкина Елена Борисовна:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 784 850 99,9676

ПРОТИВ: 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 000 0,0020

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 000 804 850 99.9696

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 65 950 0.0066

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 238 100 (0,0238 %).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Накопленную чистую прибыль общества оставить нераспределенной.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам 2021 г. не выплачивать.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Спасскцемент» в следующем составе: Иванов Виктор Алексеевич, Сысоев Алексей Николаевич, Бевза Жанна Владимировна, Кожаева Оксана Григорьевна, Клименкова Надежда Диомидовна.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии: Косуха Олеся Викторовна, Малай Ирина Викторовна, Редкина Елена Борисовна

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором (аудиторской организацией) общества на 2022 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23.06.2022 г. № 1-2022;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-04-00152-А; дата регистрации: 20.04.2006.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Востокцемент"

А.Н. Сысоев

3.2. Дата 24.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru