сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВЭлНИИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВЭлНИИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102217613

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150010263

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34512-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6150010263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2022

2. Содержание сообщения

Совет директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (далее – Общество, ОАО «ВЭлНИИ») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со ст.2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭлНИИ» - заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 года.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭлНИИ», составляет 242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (направившие бюллетени для участия в собрании) 200475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 82,65 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

ОАО «ВЭлНИИ» по итогам 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

"За"…………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

"За"…………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

3.Чистую прибыль ОАО «ВЭлНИИ», полученную за 2021 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭлНИИ» за 2021 год не выплачивать.

"За"………… . 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭлНИИ» следующих кандидатов:

Кириллов Дмитрий Юрьевич

Морозов Павел Сергеевич

Рожков Михаил Анатольевич

Рыжов Константин Игоревич

Шишлакова Наталия Николаевна

Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«За»«Против всех кандидатов»«Воздержался по всем кандидатам»

1 002 375_-

Кириллов Дмитрий Юрьевич200 475

Морозов Павел Сергеевич200 475

Рожков Михаил Анатольевич200 475

Рыжов Константин Игоревич200 475

Шишлакова Наталия Николаевна200 443

Филиппов Николай Иванович32

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭлНИИ» следующих кандидатов:

Лачугин Кирилл Алексеевич

Кирпиченко Артем Сергеевич

Черненко Алексей Петрович

1.Лачугин Кирилл Алексеевич

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

2. Кирпиченко Артем Сергеевич

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

3. Черненко Алексей Петрович

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

6. Утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

7. Утвердить Устав ОАО «ВЭлНИИ» в новой редакции.

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

"За"………………. 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;

"Против"0 (ноль) голосов;

"Воздержался"0 (ноль) голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

Протокол № 1 ГОСА ОАО «ВЭлНИИ» от 22 июня 2022 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-02-34512-Е, номинальная стоимость 170 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.И. Рыжов

3.2. Дата: 24.06.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru