сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "З-д "Пролетарская свобода" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО завод "Пролетарская свобода" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество завод "Пролетарская свобода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений .

Из семи членов Наблюдательного совета присутствовали семь, в т.ч.:

1. Коруков Николай Алексеевич

2. Кузнецов Владислав Борисович

3. Перевозников Василий Николаевич

4. Саяпин Валерий Валентинович

5. Широков Александр Владимирович

6. Широков Владимир Константинович

7. Рачкова Инна Михайловна

Кворум для решения по вопросам повестки дня имелся

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0;

решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Одобрить совершение сделок, которые для общества являются крупными сделками и /или сделками с заинтересованностью, планируемых к заключению с кредитными организациями в 2022-2023 годах.

Общему собранию акционеров рекомендовать принять решение:

• Одобрить совершение сделок, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью, планируемых к заключению с кредитными организациями в 2022-2023 годах.

1.1. Одобрить совершение сделок, которые для общества являются крупными и/или сделок с заинтересованностью, а именно, заключение договоров поручительства, залога, в т.ч. последующего и/или изменений к ним в целях обеспечения обязательств организаций перед кредитными организациями, перечень которых будет определен и утвержден наблюдательным советом на следующих

существенных условиях, определенных на каждого участника сделки.

- лимит единовременно задолженности – не более 300 000 000 рублей;

- срок не более пяти лет;

- процентная ставка – не более 18% годовых;

- поручительство Кузнецова Владислава Борисовича, и иных лиц, которое предполагает солидарную ответственность поручителей, к поручителям так может перейти право регресса;

- залог, в т.ч. последующий имущества (недвижимое, движимое, станки, оборудование, производственные линии и т.д.), принадлежащего обществу:

- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, назначение: нежилое, общая площадь 8066,90 (Восемь тысяч шестьдесят шесть целых девяносто сотых) кв.м., инв. №21096, лит.У, У1, 5-этажный, кадастровый номер 76:23:040512:0006:000021096\0018, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов рублей)

- Здание столовой, назначение: нежилое, общая площадь 2019,40 (Две тысячи девятнадцать целых, сорок сотых) кв.м., инв. №21096, лит.Ю, Ю1, 2-этажное, кадастровый номер: 76:23:040512:42, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 4 000 000,00 (Четырех миллионов рублей)

- Ремонтный цех, назначение: нежилое, общая площадь 1815,5 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать целых, пять десятых) кв.м., инв. №21096, лит М, М1, 2-этажный, кадастровый номер: 76:23:040505:172, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов рублей)

- Комплекс автомойки с шиномонтажом, назначение: нежилое, общая площадь 414,1 (Четыреста четырнадцать целых, одна десятая) кв.м., инв. №21096, лит. А-Б, 2-этажный, кадастровый номер: 76:23:040512:31, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч рублей)

- Литейный цех, назначение: нежилое, 6-этажный, общая площадь 5322,5 (Пять тысяч триста двадцать две целых, пять десятых) кв.м., инв. №21096, лит. О, О1, кадастровый номер: 76:23:040505:221, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 9 000 000,00 (Девяти миллионов рублей)

- Транспортный цех, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1457,9 (Одна тысяча четыреста пятьдесят семь целых, девять десятых) кв.м., инв. №21096, лит. И, И1, кадастровый номер: 76:23:040505:56, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей)

- Склад комплектации, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1269,3 (Одна тысяча двести шестьдесят девять целых, три десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Н, кадастровый номер: 76:23:040505:104, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч рублей)

Залоговая стоимость не менее 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч рублей).

- Долевая собственность, доля в праве 974/1000 на земельный участок, функционально обеспечивающих находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для производственного предприятия, общей площадью 86143 кв.м., находящийся по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 103, кадастровый номер: 76:23:040512:0006. Залоговая стоимость не менее 8 000 000,00 (Восьми миллионов рублей)

- Механический, сборочный цех, общая площадь 14986,2 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть целых, две десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, условный номер 76-76-01/205/2008-175, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.103. Залоговая стоимость не менее 22 000 000,00 (Двадцати двух миллионов рублей)

- прочие основные и иные условия, в том числе изменения – на усмотрение единоличного исполнительного органа общества.

2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.3. Провести годовое общее собрание акционеров «22» июня 2022 года в г. Ярославль в доме 103 по улице Большая Федоровская; начало общего собрания акционеров в 15 часов 30 минут; начало регистрации акционеров/представителей для участия в общем собрании акционеров с 15 часов 00 минут.

2.2.4.Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «30» мая 2022 года

2.2.5. Разместить информацию о проведении годового Общего собрания акционеров в областной газете «Северный край» Ярославский регион.

2.2.6 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставлять акционерам/представителям в секретариате ОАО завод «Пролетарская свобода» (г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103), начиная с 14 июня 2022 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00, а в день проведения собрания – во время его по месту проведения, следующую информацию (материалы):

Годовой отчет за 2021 год, бухгалтерский баланс 2021 год, протокол заседания Наблюдательного совета №2 от «20» мая 2022 года, список кандидатов в члены Наблюдательного совета и в ревизионную комиссию на 2022 год, заключение аудитора.

2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для кумулятивного голосования (Приложение №1 к протоколу Наблюдательного совета), форму и текст бюллетеней для простого голосования (Приложение №2 к протоколу Наблюдательного совета)

2.2.8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Наблюдательного совета следующие кандидатуры:

Коруков Николай Алексеевич, Кузнецов Владислав Борисович, Перевозников Василий Николаевич, Рачкова Инна Михайловна, Саяпин Валерий Валентинович, Широков Александр Владимирович, Широков Владимир Константинович

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

Абаносимова Елена Юрьевна, Ручкина Елена Юрьевна, Федорова Светлана Владимировна

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора общества следующую кандидатуру:

ООО «РуБизнесАудит», ОГРН 1027719007645, ИНН/КПП 7719255875/771901001

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 19/20

2.2.9. Предварительно утвердить, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования вопрос «об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года»,

«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 финансового года» с формулировкой решения по данному вопросу: «утвердить в соответствии с налоговой декларацией доходы от реализации по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021 год составили 83 007 329 рублей, внереализационные доходы 1 626 047 рублей. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 78 461 014 рублей, внереализационные расходы 3 453 542 рубля. В результате этого налоговая база по налогу на прибыль составила 2 780 059 рубля. Прибыль предприятие в 2021 году получило в основном от сдачи в аренду имущества и оборудования, которая направляется на приобретение новых объектов, а также ремонт и поддержание в работоспособном состоянии уже существующих объектов, поэтому принято решение дивиденды за 2021 год финансовый год акционерам не начислять и не выплачивать.

2.2.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года»;

2. «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 финансового года»

3. «Об избрании Наблюдательного совета Общества».

4. «Об избрании Ревизионной комиссии».

5. «Об утверждении аудитора Общества ООО «РуБизнесАудит»».

6. «Об одобрении сделок, планируемых к заключению с кредитными организациями в 2022-2023 годах, которые для общества являются крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022 г., Протокол № 2

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,

дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные типа Б

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,

дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.06.1993 г.,

дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.М. Рачкова

3.2. Дата 23.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru