Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "ТАНТК им. Бериева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (редакция 2022) (Приложение 1).

2. Утвердить Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция 2022)

(Приложение 2).

3. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция 2022) (Приложение 3).

4. Утвердить Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева (редакция 2022) (Приложение 4).

5. Утвердить Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» (редакция 2022) (Приложение 5).

6. Утвердить Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» (редакция 2022) (Приложение 6).

7. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (редакция 2022) (Приложение 7).

8. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Приложение 8).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2022г., № 337.

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (Доверенность № 20-22/0289 от 15.07.2021)

Павел Владимирович Павлов

3.2. Дата 24.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru