Другие отчётные документы "Гос. компания "Автодор" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Государственная компания "Автодор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении в 2021 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 4: Об одобрении совершения крупных сделок.
4.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. Строительство транспортной развязки на км 59, Московская область. I этап строительства».
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4.2. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 -км 132, Московская область. Строительство транспортной развязки на км 86. Основные объекты строительства».
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4.3. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86».
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.
Вопрос № 2: Утвердить Отчет о выполнении в 2021 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.
Вопрос № 4:
4.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. Строительство транспортной развязки на км 59, Московская область. I этап строительства» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.
Предмет Договора:
Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.08.2020 № ЕГРЗ 50-1-1-3-036560-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17.08.2020 № ТП-130-р и действующим законодательством.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Не более 1 834 639 180 (один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей в т.ч. НДС.
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
открытие движения – 1 августа 2023 года;
окончание выполнения работ – 20 декабря 2023 года.
Иные условия Договора:
Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах.
4.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки – договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь»-от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 - км 132, Московская область. Строительство транспортной развязки на км 86. Основные объекты строительства» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.
Предмет Договора:
Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.12.2021 № 50-1-1-3-083118-2021 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 15.02.2022 № ГС-29-р и действующим законодательством.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Не более 3 783 389 290 (три миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч двести девяносто) рублей в т.ч. НДС.
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
окончание выполнения работ – 20 июня 2025 года.
Иные условия Договора:
Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах.
4.3. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.
Предмет Договора:
Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17.11.2020 № 00-1-1-3-057989-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 01.12.2020 № ТП-212-р и действующим законодательством.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Не более 18 276 345 660 (восемнадцать миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей в т.ч. НДС.
Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора,
открытие движения - 20 декабря 2024 г.
окончание выполнения работ – 20 декабря 2025 года,
Иные условия Договора:
Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах. Обеспечение обязательств Подрядчика по возврату данного аванса осуществляется с учетом п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению Сторон.
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 03 июня 2022 года по 10 июня 2022 года. Дата определения результатов голосования: 10 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 июня 2022 года №164.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 24.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия