Другие отчётные документы "Механизатор" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МЕХАНИЗАТОР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЗАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625031, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 44 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202075932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00208-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента и дата его проведения: годовое общее собрание акционеров, дата проведения – 17.06.2022г.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 70,03%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2021 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
5. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5 – 71 778 голосов;
по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 358 890 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 – 71 778 голосов;
по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 358 890 голосов.
по вопросу № 3 – 2 210 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании
по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 – 50 268, что составляет 70,03% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу № 2 (кумулятивное голосование) –251 340, что составляет 70,03% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня № 3 – 0, что составляет 0% от общего числа голосов, принятых к определению кворума, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.
Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня имеется.
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня отсутствует.
Результаты голосования по первому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 50 268 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%)».
Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1 Вишневский Стислав Кириллович 50 268 0 0
2 Вишневская Марина Михайловна 50 268 0 0
3 Арзуманян Самвел Аркадьевич 50 268 0 0
4 Вишневская-Арзуманян Кристина Стиславовна 50 268 0 0
5 Вишневский Михаил Стиславович 50 268 0 0
Результаты голосования по третьему вопросу Повестки дня:
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Механизатор», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности – 50 268.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Результаты голосования по четвертому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 50 268 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Результаты голосования по пятому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 50 268 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:
«Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, прибыль (убытки) не распределять, дивиденды за 2021 год по акциям ОАО «Механизатор» не выплачивать (не объявлять).».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2:
«Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в составе:
1. Вишневский Стислав Кириллович
2. Вишневская Марина Михайловна
3. Арзуманян Самвел Аркадьевич
4. Вишневская-Арзуманян Кристина Стиславовна
5. Вишневский Михаил Стиславович)».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3:
«Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4:
«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ИнкамКонсалт.».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5:
«В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, на следующих условиях:
Продавец – ОАО «Механизатор» продаёт, а Покупатель приобретает и оплачивает следующее:
- земельный участок, категория: земли поселений, разрешенное использование: для эксплуатации существующих строений приватизированной производственной базы в Центральном районе города Тюмени, площадь 20 181 кв.м. по адресу г.Тюмень, ул.Ватутина, д.44;
- недвижимое имущество: нежилое одно-двухэтажное строение из кирпича и железобетонных панелей (лит.А, А1, А2), назначение: нежилое, площадь 4 286,80 кв.м. по адресу г.Тюмень, ул.Ветеранов труда, д.46а.
Указанное недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается соответствующей выпиской из ЕГРН.
Стоимость и условия оплаты – Имущество отчуждается по цене не ниже рыночной. Установить, что оплата производится полностью единовременным платежом, или частями, а также иными способами, незапрещенными законодательством Российской Федерации.
Иные условия сделки – Передача Имущества осуществляется после полной оплаты стоимости по акту приема-передачи. Поручить единоличному исполнительному органу Общества определить иные условия сделки и заключить от имени Общества договор купли-продажи недвижимого имущества по цене, определенной настоящим решением.
Установить, что срок действия настоящего решения составляет три года с момента его принятия.».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2022г., №1
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00208-F; акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01- 00208-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Вишневский
3.2. Дата 24.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия