сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТХК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тюменский хлебокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200843460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204003806

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00374-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое общее собрание. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование*. Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Демьяна Бедного, дом 5, АО «Тюменский хлебокомбинат»

*На основании ст.3 N 17-ФЗ от 24.02.2021г годовое общее собрание может проводиться в форме заочного голосования.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-00374-F от 15.12.1994г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты).

3. Утверждение Аудитора общества.

4. Избрание членов Совета Директоров общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».

7. Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».

8. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.

9. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О последующем одобрении дополнительного Соглашения к Договору поручительства №7M-1-58KOGUMU-П3 от 14.02.2022, обеспечивающему обязательства ООО Мельник перед ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 по Договору №7M-1-58KOGUMU об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.02.2022 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О последующем одобрении Договора ипотеки № ДИ03_160C002CLMF в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель собрания – Саргисян Вардан Сарибекович.Секретарь собрания – Береснев Сергей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 152 525.

- по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 762 625.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 152 525.

- по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 762 625.

- по вопросу повестки дня № 5 – 6 189.

- по вопросам повестки дня № 9, 10, 11, 12 – для крупной сделки – 152 525, для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 6 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 146 406, что составляет 95,99 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 732 030, что составляет 95,99 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 5 – 70, что составляет 1,13 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросам повестки дня № 9, 10, 11, 12 – для крупной сделки – 146 406, что составляет 95,99 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, для сделки с заинтересованностью – 70.

Кворум для проведения собрания имеется.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 имеется.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 5 отсутствует.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты).

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение Аудитора общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Аудитором общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год: ООО «Информаудит» ОГРН 1024500514268 ИНН 4501051652.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год: ООО «Информаудит» ОГРН 1024500514268 ИНН 4501051652.

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов Совета Директоров общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1 Саргисян Вардан Сарибекович

2 Варданян Размик Варданович

3 Варданян Лусине Вачаговна

4 Саргисян Нарек Варданович

5 Саргисян Мариам Вардановна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п Ф.И.О. кандидатов Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ»

всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам

1 Саргисян Вардан Сарибекович 146 336 0 0

2 Варданян Размик Варданович 146 336

3 Варданян Лусине Вачаговна 146 336

4 Саргисян Нарек Варданович 146 336

5 Саргисян Мариам Вардановна 146 336

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 350.

Количество членов Совета директоров общества - 5 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1 Саргисян Вардан Сарибекович

2 Варданян Размик Варданович

3 Варданян Лусине Вачаговна

4 Саргисян Нарек Варданович

5 Саргисян Мариам Вардановна

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня. Количество голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, составляет 146 336 штук. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует и голосование не может быть проведено.

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» Егорова Константина Анатольевича, избранного годовым общим собранием акционеров 30.06.2021г.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» Егорова Константина Анатольевича, избранного годовым общим собранием акционеров 30.06.2021г.

ПО ВОПРОСУ № 7: Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» Саргисяна Нарека Вардановича ИНН 450165001552 с 23.06.2022 сроком на 5 лет.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» Саргисяна Нарека Вардановича ИНН 450165001552 с 23.06.2022 сроком на 5 лет.

ПО ВОПРОСУ № 8: О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним, которые не изменяют следующие существенные условия:

Вид сделок – кредитный договор, кредитная линия с лимитом выдачи и/или задолженности. Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – пополнение оборотных средств, в т.ч. по программам льготного финансирования по Постановлению РФ 1764 от 21.12.2019, 1528 от 29.12.2016, 512 от 26.04.2019, 422 от 02.04.2020, 696 от 16.05.2020;

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3% процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 1,50% от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Разрешить подписание кредитных договоров с последующими изменениями генеральному директору Общества – Саргисяну Нареку Вардановичу.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в

общем собрании

«ЗА» 146 406 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение принято, так как «за» подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Кредитных сделок и дополнительных соглашений к ним, которые не изменяют следующие существенные условия:

Вид сделок – кредитный договор, кредитная линия с лимитом выдачи и/или задолженности. Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – пополнение оборотных средств, в т.ч. по программам льготного финансирования по Постановлению РФ 1764 от 21.12.2019, 1528 от 29.12.2016, 512 от 26.04.2019, 422 от 02.04.2020, 696 от 16.05.2020;

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3% процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 1,50% от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Разрешить подписание кредитных договоров с последующими изменениями генеральному директору Общества – Саргисяну Нареку Вардановичу.

ПО ВОПРОСУ № 9: О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога движимого и недвижимого (ипотеки) имущества и передачу в залог имущества общая залоговая стоимость не менее 10 000,00 (Десять тысяч рублей) (приложение № 1 к настоящему Протоколу):

- в качестве обеспечения исполнения по кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями на следующих условиях:

Выгодоприобретатель по сделке: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович.

Общая сумма всех заключенных кредитных сделок единовременно не может превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) российских рублей (либо эквивалент в долларах США, ЕВРО, либо иной иностранной валюте).

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – пополнение оборотных средств, в т.ч. по программам льготного финансирования по Постановлению РФ 1764 от 21.12.2019, 1528 от 29.12.2016, 512 от 26.04.2019, 422 от 02.04.2020, 696 от 16.05.2020;

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3% процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3 % ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 1,50% от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемых сделок недействительными либо незаключенными.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет общую стоимость предмета залога в размере не менее 10 000,00 (Десять тысяч рублей). Срок действия залога – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 406 100 70 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Решение принято, так как «за» согласие (одобрение) крупной сделки подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и «за» согласие (одобрение) сделки с заинтересованностью подано более 50% от общего числа голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога движимого и недвижимого (ипотеки) имущества и передачу в залог имущества общая залоговая стоимость не менее 10 000,00 (Десять тысяч рублей) (приложение № 1 к настоящему Протоколу):

- в качестве обеспечения исполнения по кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями на следующих условиях:

Выгодоприобретатель по сделке: АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович.

Общая сумма всех заключенных кредитных сделок единовременно не может превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) российских рублей (либо эквивалент в долларах США, ЕВРО, либо иной иностранной валюте).

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – пополнение оборотных средств, в т.ч. по программам льготного финансирования по Постановлению РФ 1764 от 21.12.2019, 1528 от 29.12.2016, 512 от 26.04.2019, 422 от 02.04.2020, 696 от 16.05.2020;

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3% процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3 % ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 1,50% от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемых сделок недействительными либо незаключенными.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет общую стоимость предмета залога в размере не менее 10 000,00 (Десять тысяч рублей). Срок действия залога – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

ПО ВОПРОСУ № 10: О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович ИП главы КФХ Симонян Атом Вараздатович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения по Кредитным сделкам, заключаемым между компаниями: ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович и АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 на следующих условиях:

Выгодоприобретатель по сделке: ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович, ИП Глава КФХ Симонян Атом Вараздатович.

Сумма по одной кредитной сделке – не более 350 000 000,00 (Трехсот пятидесяти миллионов) российских рублей.

Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка – не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, оплата ежемесячно.

Целевое использование – пополнение оборотных средств, в т.ч. по программам льготного финансирования по Постановлению РФ 1764 от 21.12.2019, 1528 от 29.12.2016, 512 от 26.04.2019, 422 от 02.04.2020, 696 от 16.05.2020;

Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не более 3 процентов годовых, уплачивается единовременно.

Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% ежемесячно от остатка ссудной задолженности.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств – не более 1,50 % от суммы не выбранного лимита кредитования.

Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иных кредитных организаций юридическим лицам, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемых сделок недействительными либо незаключенными.

Срок действия поручительства – на срок, превышающий срок кредитования не более чем на три года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Крупная сделка Сделка с заинтересованностью

Голосов % Голосов %

«ЗА» 146 406 100 70 100

«ПРОТИВ» 0 0 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 0 0

Решение принято, так как «за» согласие (одобрение) крупной сделки подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и «за» согласие (одобрение) сделки с заинтересованностью подано более 50% от общего числа голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru