ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 кв. 504

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров «Об утверждении Положения об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в новой редакции»: «за» - 8, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;

По вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в новой редакции»: «за» - 8, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров:

1. Утвердить Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров:

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в новой редакции.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2022 г., б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.А. Жохова

3.2. Дата 24.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru