Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Каналсетьстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2022 года; 125009, г. Москва, ул. Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, офис Центрального филиала Акционерного общества "Новый регистратор"; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 10 часов 30 минут; время окончания регистрации - 11 часов 00 минут; время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут; время начала подсчета голосов - 11 часов 15 минут; время закрытия общего собрания - 11 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

по 1 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;

по 2 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;

по 3 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;

по 4 вопросу - 162 260 (82,79%) кворум имеется;

по 5 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;

по 6 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;

Кворум для открытия собрания имеется.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

по 1 вопросу - 23 180;

по 2 вопросу - 23 180;

по 3 вопросу - 23 180;

по 4 вопросу - 162 260;

по 5 вопросу - 23 180;

по 6 вопросу - 23 180.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1)Утверждение годового отчета ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с образовавшимся убытком за 2021 год в размере 1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей,

прибыль по результатам 2021 года не распределять.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 196 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 162 260

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"за" - 162 260 голосов;

Калькаев Владимир Михайлович - 23 180;

Тириакиди Алексей Анатольевич - 23 180;

Климова Светлана Евгеньевна - 23 180;

Степанова Валентина Михайловна - 23 180;

Стрельченко Марина Гаяровна - 23 180;

Тириакиди Марина Владимировна - 23 180;

Жихорева Елена Сергеевна - 23 180;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой":

Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Калькаев Владимир Михайлович;

2) Тириакиди Алексей Анатольевич;

3) Климова Светлана Евгеньевна;

4) Степанова Валентина Михайловна;

5) Стрельченко Марина Гаяровна;

6) Тириакиди Марина Владимировна;

7) Жихорева Елена Сергеевна.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,

утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Княжева Юлия Борисовна

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

2. Евдокушина Надежда Владимировна

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

3. Смирнов Михаил Витальевич

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:

1. Княжева Юлия Борисовна

2. Евдокушина Надежда Владимировна

3. Смирнов Михаил Витальевич.

6. Утверждение аудитора ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000

Наличие кворума: есть (82,79%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"всего" - 23 180 голосов;

"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;

"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов

"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Профгарант-Аудит". ИНН 7704185632, КПП 771901001. Юридический адрес: 105215, г. Москва, Парковая 9-я ул., д. 55, кв. 80, ОГРН 1027739309773.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2021 г., протокол N б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-06988-А, 11.10.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

__________________ Стрельченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru