Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы «Консервный з-д «Саранский» в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Консервный завод "Саранский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2022 года.

2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 21 июня 2022 года.

2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54,АО «Консервный завод «Саранский».

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72,6560 %

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества

7) Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 514

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 514

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.6560%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.6560%

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.6560%

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания132 570

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 132 570

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания96 320

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.6560%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Коледаева Любовь Яковлевна19 309

2Салмов Николай Геннадьевич19 264

3Меркушкин Александр Николаевич19 249

4Ютяев Николай Всеволодович19 249

5Желтов Федор Прохорович19 249

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:96 320

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Коледаева Любовь Яковлевна

2. Салмов Николай Геннадьевич

3. Меркушкин Александр Николаевич

4. Ютяев Николай Всеволодович

5. Желтов Федор Прохорович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 013

КВОРУМ по данному вопросу имелся74.0553%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Бурмистрова Мария Васильевна19264100.000000

2Гуреева Марина Васильевна19264100.000000

3Бикмурзина Наиля Рясимовна1924999.92201500

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества

Бурмистрова Мария Васильевна

Гуреева Марина Васильевна

Бикмурзина Наиля Рясимовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.6560%

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании26 514

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 531

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании51

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"51100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:51100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему бюллетеню), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении сделок и в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение (заключение) которых осуществляется в рамках сделок, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/06-2022 от 24.06.2022 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е

2) вид, категория (тип): акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 24.06.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru