Другие отчётные документы "Завод керамических изделий" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗКИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод керамических изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод керамических изделий» (далее по тексту – эмитент, ПАО «ЗКИ», Общество): годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 22 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620103, Россия, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчётного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества;

6. О прекращении публичного статуса Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1911406 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Первый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 1911205 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч двести пять) голосов 99,9895 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0 %

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"): 201 (двести один), что составляет 0,0105 %.

Принятое решение по первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1911406 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Второй вопрос, поставленный на голосование: «Чистую прибыль в размере 521518652 (Пятьсот двадцать один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек, полученную в результате деятельности ПАО “ЗКИ” в 2021 отчётном году, не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 1904817 (один миллион девятьсот четыре тысячи восемьсот семнадцать) голосов 99,6553 %

«ПРОТИВ» 6029 (шесть тысяч двадцать девять) голосов 0,3154 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 246 (двести сорок шесть) голосов 0,0129 %

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"): 314 (триста четырнадцать), что составляет 0,0164 %.

Принятое решение по второму вопросу: «Чистую прибыль в размере 521518652 (Пятьсот двадцать один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек, полученную в результате деятельности ПАО “ЗКИ” в 2021 отчётном году, не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 9908255 (девять миллионов девятьсот восемь тысяч двести пятьдесят пять). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 9908255 (девять миллионов девятьсот восемь тысяч двести пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 9557030 (девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч тридцать), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Третий вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Лукьянченко Александр Альбертович, Медведев Мирослав Робертович, Путрик Борис Анатольевич, Ратманов Сергей Михайлович, Садыкова Елена Анатольевна».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Голосов

%

«ЗА» 9525695 99,6721 %

№ п/п Кандидат Число голосов:

1 Лукьянченко Александр Альбертович 1905316

2 Медведев Мирослав Робертович 1905016

3 Путрик Борис Анатольевич 1905331

4 Ратманов Сергей Михайлович 1905016

5 Садыкова Елена Анатольевна 1905016

«Против всех» 0 0 %

«Воздержался по всем» 170 0,0018 %

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"): 31165 (тридцать одна тысяча сто шестьдесят пять), что составляет 0,3261 %.

Принятое решение по третьему вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

Лукьянченко Александр Альбертович,

Медведев Мирослав Робертович,

Путрик Борис Анатольевич,

Ратманов Сергей Михайлович,

Садыкова Елена Анатольевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания: 1911406 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имелся.

Четвёртый вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Акьюлова Жанна Анатольевна, Лисовая Екатерина Ивановна, Рагулин Валерий Максимович».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат "За" (голосов) "За" (%) "Против" (голосов) "Воздержался" (голосов) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров") Всего голосов

Акьюлова Жанна Анатольевна 1910912 99,9742 0 147 347 1911406

Лисовая Екатерина Ивановна 1910885 99,9727 0 147 374 1911406

Рагулин Валерий Максимович 1910885 99,9727 0 147 374 1911406

Принятое решение по четвёртому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Акьюлова Жанна Анатольевна,

Лисовая Екатерина Ивановна,

Рагулин Валерий Максимович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1911406 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

Пятый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью ”Новый Аудит”».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» 1911092 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч девяносто два) голоса 99,9836 %

«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 113 (сто тринадцать) голосов 0,0059 %

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"): 201 (двести один), что составляет 0,0105 %.

Принятое решение по пятому вопросу: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью “Новый Аудит”».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П “Об общих собраниях акционеров”: 1981651 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1911406 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шесть), что составляет 96,4552 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

Шестой вопрос, поставленный на голосование: «Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердив Лист изменений № 1 в Устав Общества. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания*:

«ЗА» 1910629 (один миллион девятьсот десять тысяч шестьсот двадцать девять) голосов 96,4160 %

«ПРОТИВ» 217 (двести семнадцать) голосов 0,0110 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 359 (триста пятьдесят девять) голосов 0,0181 %

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров"): 70446 (семьдесят тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 3,5549 %.

* В соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по данному вопросу повестки дня принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров-владельцев акций Общества всех категорий (типов).

Принятое решение по шестому вопросу: «Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердив Лист изменений № 1 в Устав Общества. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2022 года; номер протоколу не присвоен.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ЗКИ»;

- государственный регистрационный номер выпуска акций ПАО «ЗКИ»: 1-01-31440-D;

- дата государственной регистрации выпуска акций ПАО «ЗКИ»: 27.10.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лукьянченко

3.2. Дата 24.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru