сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЖБИ-2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ЖБИ-2" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"

: ЗАО "ЖБИ-2"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402694648

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449010303

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения и адрес общества: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

Дата проведения собрания: 21 июня 2022 г.

Дата составления протокола: 24 июня 2022 г.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования :454010 г. Челябинск,

Копейское шоссе, 50.

Дата окончания приема бюллетеней: 21 июня 2022 г.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: АО "Ведение реестров компаний" Южноуральский филиал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по вопросам повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по вопросам

повестки дня общего собрания: 172 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки

дня общего собрания: 111 982

Наличие кворума: Есть (65,0396%)

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 65,0396% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания.

Получены Обществом (не позднее даты приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 8 (восьми) акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования 24 июня 2022 г.

Председатель собрания: председатель Совета директоров ЗАО "ЖБИ-2" Баталов Александр Петрович

Секретарь собрания: технический секретарь ЗАО "ЖБИ-2" Федоров Сергей Петрович

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 г.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии

5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

6. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

по вопросам повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по вопросам

по повестки дня общего собрания: 172 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки

дня общего собрания: 111 982

Наличие кворума: Есть (65,0396%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голосов %

Всего 111 982 100,0000

"За" 111 982 100,0000

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 0 0,0000

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 по Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному

Вопросу повестки дня общего собрания: 172 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 111 982

Наличие кворума: Есть (65,0396%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 111 982 100,0000

"За" 111 982 100,0000

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 0 0,0000

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.

Голосование кумулятивное.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу повестки дня: 1 205 225

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 225

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 783 874

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,0396%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 774 025 98,7435

N п/п Кандидат Число голосов:

1 Иванов Александр Федорович 110 575

2 Баталов Александр Петрович 110 575

3 Тулюпа Владимир Васильевич 110 575

4 Федоров Сергей Петрович 110 575

5 Карпаев Павел Николаевич 110 575

6 Пеньковская Галина Николаевна 110 575

7 Акульшина Елена Николаевна 110 575

"Против всех" 0 0,0000%

"Воздержался по всем" 0 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 9 849 1,2565%

По четвертому вопросу

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 55 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 1 906

Наличие кворума для принятия решения: Нет (3,4373%)

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2022 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному

Вопросу повестки дня общего собрания: 172 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 111 982

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,0396%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 111 982 100,0000

"За" 111 982 100,0000

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 0 0,0000

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня::

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24

Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному

Вопросу повестки дня общего собрания: 172 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 111 982

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,0396%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 111 982 100,0000

"За" 111 982 100,0000

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 0 0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Избрать в Совет директоров ЗАО "ЖБИ-2" следующих кандидатов: Иванов Александр Федорович, Баталов Александр Петрович, Тулюпа Владимир Васильевич, Федоров Сергей Петрович, Карпаев Павел Николаевич, Пеньковская Галина Николаевна, Акульшина Елена Николаевна

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кравец Галина Николаевна, Чиркова Ирина Михайловна, Мальцев Дмитрий Леонидович

Решение по четвертому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 7447036063).

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 6. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

К протоколу годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата составления протокола 24 июня 2021 года, протокол годового общего собрания N 28

Идентификационные признаки ценных бумаг:

акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

акция привилегированная именная; номер государственной регистрации: 2-01-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЖБИ-2"

__________________ Иванов А.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru