Другие отчётные документы "Сибир. ПКНИИ авиац. пром-ти" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29 к. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400534510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401101238
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11057-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «29» мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630015, город Новосибирск, улица Королева, дом 29, кабинет 205.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79,82%. Кворум для
проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня
имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Внесение изменений в учредительные документы Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
11. Избрание Исполнительного директора АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»;
12. Одобрение совершенной крупной сделки, а именно: заключение Договора № СУ-НАЗ7014534/216 от 31 марта 2022г. с АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОГРН 1037740000649).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 68,05%
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» за 2021 год.
По вопросу № 2 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05%
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, включая отчет о финансовых результатах за 2021 год.
По вопросу № 3 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,050%
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 3 469 831 (три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек, после уплаты все установленных налогов и сборов следующим образом:
В фонд поощрения – 3 469 831 рубль, в том числе:
- для выплаты вознаграждения членам Совета директоров – 2 844 766 рублей;
- для выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 333 525 рублей;
- на материальную помощь – 60 000 рублей;
- поощрение работников по итогам месяца, квартала, года к знаменательным событиям – 231 540 рублей
По вопросу № 4 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05%
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать в период действия моратория на банкротство (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.20220г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»).
По вопросу № 5 повестки дня собрания
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято.
Утвердить численный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
По вопросу № 6 повестки дня собрания
«ЗА» -
1. Абалаков Александр Николаевич – 8500 голосов
2. Аксенова Наталья Сергеевна – 7800 голосов
3. Бочкарев Игорь Витальевич – 8500 голосов
4. Вольф Роберт Владимирович – 6956 голосов
5. Воронов Юрий Петрович – 6956 голосов
6. Гришин Андрей Александрович – 6956 голосов
7. Маркелов Вячеслав Анатольевич – 9202 голосов
8. Комиссарова Татьяна Игоревна – 204 голоса
9. Диброва Марина Геннадьевна – 204 голоса
10. Андреев Владимир Николаевич – 12978 голосов
11. Медведев Сергей Игоревич – 12978 голосов
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Избрать совет директоров в составе:
1. Абалаков Александр Николаевич
2. Аксенова Наталья Сергеевна
3. Бочкарев Игорь Витальевич
4. Вольф Роберт Владимирович
5. Воронов Юрий Петрович
6. Гришин Андрей Александрович
7. Маркелов Вячеслав Анатольевич
8. Андреев Владимир Николаевич
9. Медведев Сергей Игоревич
По вопросу № 7 повестки дня собрания
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято.
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.
По вопросу № 8 повестки дня собрания
«ЗА» -
1. Хромова Екатерина Вадимовна – 39,55%
2. Маслова Галина Ивановна – 39,55%
3. Грищук Татьяна Юрьевна – 39,55%
«ПРОТИВ» –
1. Хромова Екатерина Вадимовна – 60,45%
2. Маслова Галина Ивановна – 60,45%
3. Грищук Татьяна Юрьевна – 60,45%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня не принято.
По вопросу № 9 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05 %
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято.
Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит Про». Место нахождения: Россия, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.40, оф. 706; ИНН: 5433149962; КПП 540601001; Является действительным членом саморегулируемой организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006163405 от 26.05.2020 г. в реестре аудиторов).
По вопросу № 10 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05 %
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня не принято.
По вопросу № 11 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05 %
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня не принято.
В связи с тем, что по вопросу №10 решение не принято, подсчет результатов по вопросу №11 не производился. Решение не принято.
По вопросу № 12 повестки дня собрания
«ЗА» – 68,05 %
«ПРОТИВ» – 31,95%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 июня 2022 г., протокол № 1.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-11057-F, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 24.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия