сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ГСС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"

: ЗАО "ГСС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006455736

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032023497

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05825-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032023497/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022

2. Содержание сообщения

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Голицыностромсервис".

Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис".

Место нахождения и адрес Общества - 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.

Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 28 мая 2022 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

- 2000 штук - 1-01-05825-Н (распоряжение ФКЦБ России от 01.07.1998г. N277);

- 49750 штук - 1-01-05825-Н (решение Главного управления ЦБ РФ по ЦФО от 31.05.2016г. об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 22 июня 2022 года.

Протокол годового общего собрания акционеров N108 от 22 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 отчётного года.

3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по четвертому вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества" - 414000;

- по пятому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 46140;

- по остальным вопросам повестки дня - 51750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по четвертому вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества" - 250824;

- по пятому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 25743;

- по остальным вопросам повестки дня - 31353.

Кворум по каждому вопросу собрания имелся:

- по пятому вопросу повестки дня - 55,79% от общего количества голосов;

- по остальным вопросам повестки дня - 60,58% от общего количества голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2021 отчётный год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 30363 (96,84241%), "против" нет, "воздержался" нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990.

2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчётного года. Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 29847 (95,19663%), "против" 402, "воздержался" 114.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990.

3. По третьему вопросу: Избрать генеральным директором Горлова Эдуард Георгиевича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 30291 (96,61276%), "против" нет, "воздержался" 72.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990.

4. По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Ширшова Н.С.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за", распределённых среди кандидатов: Рекунов В.Е. - 30023, Горлов Э.Г. - 29923, Митина В.Э. - 29873, Денисов А.А. - 29873, Анохина Н.В. - 29973, Викулов Ю.А. - 29963, Сибагатов А.Б. - 30693, Ширшова Н.С. - 30039.

"против" в отношении всех кандидатов - нет;

"воздержался" в отношении всех кандидатов - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 10464.

5. По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО "Голицыностромсервис": Савина Л.В., Быкова Е.А., Наурузова Г.А.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Савина Л.В. "за" 24453 (94,98893%), "против" нет, "воздержался" 192

Быкова Е.А. "за" 24591 (95,525%), "против" нет, "воздержался" 54.

Наурузова Г.А. "за" 24645 (95,73476%), "против" нет, "воздержался" нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 1098.

6. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО "ГСС" на 2022 год - ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 30255 (96,49794%), "против" нет, "воздержался" нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 1098.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Ярикова Татьяна Игоревна.

Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.

Секретарь общего собрания Митина В.Э.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ГСС"

__________________ Горлов Э.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru