ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО УКБ "Новобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05.08.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.08.2022 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. Об исполнении бюджета Банка за I полугодие 2022 года.
2. Отчеты о значимых рисках по состоянию на 01.07.202 года:
- оценка кредитного риска;
- оценка рыночного риска;
- оценка риска ликвидности и состояние ликвидности Банка;
- оценка процентного риска;
- оценка риска концентрации, отчет о соблюдении лимитов по риску концентрации.
3. Отчет о структуре капитала Банка на 01.07.2022 года.
4. Отчет о выполнении Банком обязательных нормативов на 01.07.2022 года.
5. Отчет об агрегированной оценке значимых рисков, достаточности капитала и распределении капитала по направлениям деятельности на 01.07.2022 года.
6. О соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2022 года.
7. Отчет о сделках со связными с ПАО УКБ «Новобанк» лицами на 01.07.2022 года
8. О состоянии кредитного портфеля Банка на 01.07.2022 года.
9. Об утверждении внутреннего нормативного документа Банка – («Политика об организации системы внутреннего контроля ПАО УКБ «Новобанк»).
10. Об утверждении новой редакции Положения о службе внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк».
11. Отчет службы внутреннего аудита ПАО УКБ «Новобанк» за 1 полугодие 2022 года.
12. О руководителе СВА.
13. О внесении изменений в «График проверок службы внутреннего аудита на 2022 год».
14. Отчет о состоянии работы по контролю за противодействием легализации и экстремизму за 2 квартал 2022 года.
15. Отчет ответственного должностного лица об осуществлении контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 2 квартал 2022 года.
16. Об отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО УКБ «Новобанк» за 2 квартал 2022года.
17. Об информации, полученной из Банка России (о классификационной группе).
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 05.08.2022 г.
МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия