Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "РОМЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150

1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569

1.5. ИНН эмитента: 7609000881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Принимали участие в заседании члены совета директоров: Архипов С.В., Беляев В.Н., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Ларионов В.Е., Рачков С.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О.

Принимали участие 8 членов совета директоров из 11.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего для подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу:

"ЗА" - Архипов С.В., Беляев В.Н., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Ларионов В.Е., Рачков С.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О.

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет.

Принято решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "РОМЗ" 03 августа 2022 года Беляева Виктора Николаевича.

По второму вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет.

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "РОМЗ" Беляева Виктора Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет.

Принято решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "РОМЗ" Рачкова Сергея Викторовича.

По четвёртому вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет.

Принято решение:

Назначить на должность секретаря Совета директоров ПАО "РОМЗ" Тимохову Ларису Александровну.

По пятому вопросу повестки дня: Назначение заместителя секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет.

Принято решение:

Назначить на должность заместителя секретаря Совета директоров ПАО "РОМЗ" Хохрина Дмитрия Николаевича.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

03 августа 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 августа 2022г. № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.В. Савин

(подпись)

3.2. Дата “05” августа 2022 г.

м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru