ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Энергоцентр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, пом. 50
1.4. ОГРН эмитента 1065074061579
1.5. ИНН эмитента 5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Энергоцентр», по которым указаны права в вопросах повестки дня настоящего заседания: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные, бездокументарные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.08.2022
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Кворум имеется.
Все участники заседания голосовали «ЗА» принятие решения по вопросу.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.3. Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.3.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Энергоцентр».
2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Энергоцентр» Мольского Алексея Валерьевича - Заместителя генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».
2.4.2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Энергоцентр» Шевченко Татьяну Андреевну – ведущего эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Московский регион».
2.4.3. Определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр» с Шевченко Татьяной Андреевной.
2.4.4. Определить стоимость проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Энергоцентр» за период с 01 января по 31 декабря 2022 года, составленной в соответствии с российским законодательством в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% 133 333,33 (сто тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 коп.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2022 г., протокол № 162.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 22 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 05.08.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия