ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 05.08.2022 г.;

2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования ): 05.08.2022 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Избрание Председателя Совета директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»;

2.Об определении статуса членов Совета директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», избранных на годовом общем собрании акционеров;

3.Назначение Корпоративного секретаря АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»;

4.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением Обществом кредита, сумма которой превышает 100 млн рублей;

5.О предоставлении согласия на совершение сделки по выдаче Обществом поручительства, сумма которой превышает 100 млн рублей;

6.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, связанной с получением Обществом банковских гарантий, сумма которой превышает 100 млн рублей;

7.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства, сумма которой превышает 100 млн рублей;

8.Об одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма которой превышает 50 млн рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Грашкин

3.2. Дата 05.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru