сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КуйбышевАзот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

«ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 1 полугодие 2022 года принять к сведению. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» прошлых лет в размере 3 567 667 575 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе выплатить (объявить) дивиденды:

- владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию;

- владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию.

Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года.

2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

2. Определить:

2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2022 года.

2.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 21 сентября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 августа 2022 года.

4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

1). О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5. Утвердить форму и тексты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня.

6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также одновременно с этим осуществить направление бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня в порядке, предусмотренном п. 12.12, 12.32 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок по 31 августа 2022 года.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:

1) рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

2) позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

3) формулировки вопросов и проекты решений повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

Определить, что, начиная с 31 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин).

8. Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года.

2.2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: Утвердить «Заявление о риск-аппетите». Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот», «Политику по выплате вознаграждения и возмещению расходов единоличному исполнительному органу и ключевым руководящим должностным лицам ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 05.08.2022 г.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:

- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Герасименко

3.2. Дата 05.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru