ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ГК "ТНС энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Мишину Ирину Юрьевну.

Итоги голосования:

ЗА – 7

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 2:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:

2.1. Капитонов Владислав Альбертович;

2.2. Луцкий Александр Александрович;

2.3. Сердюков Александр Васильевич.

3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 3:

1. Определить количественный состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека.

2. Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:

2.1. Мишина Ирина Юрьевна;

2.2. Парамонов Александр Владимирович;

2.3. Седов Илья Леонидович.

3. Избрать Мишину Ирину Юрьевну Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 4:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 5 человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:

2.1. Седов Илья Леонидович;

2.2. Капитонов Владислав Альбертович;

2.3. Парамонов Александр Владимирович;

2.4. Сердюков Александр Васильевич;

2.5. Хохульников Никита Валерьевич.

3. Избрать Седова Илью Леонидовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об организации деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 5:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» представить предложения по формированию Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022-2023 корпоративный год в течение 14 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение по вопросу № 6:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг:

- Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, – 2 674 735 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 133 736,75 рублей без учета НДС.

- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС.

- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС.

- Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2022 года, - 2 364 360 рублей без учета НДС.

- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей без учета НДС.

- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей

без учета НДС.

Итоги голосования:

ЗА – 8

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2022 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 05.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru