ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ГКЗ (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А

1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262

1.5. ИНН эмитента: 4802002850

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 4 члена Совета директоров общества. Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).

Провести внеочередное общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) в форме заочного голосования.

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) – 07 сентября 2022 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) – 07.09.2022 года. При определении кворума и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров учитывать бюллетени, представленные в бумажной форме и поступившие в общество до 17 часов 00 минут 06 сентября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.

Место проведения: не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.

Время проведения: не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения акционеров путем размещения на сайте общества www.kultivator.ru

Акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, уведомить путем направления сообщения и бюллетеней заказными письмами 16 августа 2022 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО).

По вопросу 2 повестки дня: Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) по состоянию на 15 августа 2022 года.

По вопросу 3 повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГКЗ (ПАО) за первое полугодие 2022 года;

- промежуточная бухгалтерская отчетность ГКЗ (ПАО) за 6 месяцев 2022 года;

- рекомендации Совета директоров ГКЗ (ПАО) по размеру дивиденда по результатам работы общества за первое полугодие 2022 года и порядку его выплаты;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров представить с 17 августа по 07 сентября 2022 года включительно по адресу: Липецкая область, город Грязи, улица. Гагарина, дом 1А, отдел кадров ГКЗ (ПАО), с 10-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-00 часов в рабочие дни, в выходные дни 20, 21, 27, 28 августа, 03, 04 сентября 2022 года с 09.00 до14.00 часов.

По вопросу 4 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за первое полугодие 2022 года.

2. О выплате дивидендов по результатам работы общества за первое полугодие 2022 года и порядку его выплаты.

По вопросу 5 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 07 сентября 2022 года.

По вопросу 6 повестки дня: Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве 4-х человек, в следующем составе: Анутова Ольга Ивановна - председатель комитета, члены оргкомитета: Колесникова Лариса Юрьевна, Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.

По вопросу 7 повестки дня: Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в 2022 году в сумме - 173 000 рублей.

По вопросу 8 повестки дня: Предварительно утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за первое полугодие 2022 года.

По вопросу 9 повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы общества за первое полугодие 2022 года в размере 400 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

Дивиденды выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета либо путем почтового перевода.

Утвердить дату 19 сентября 2022 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 04 августа 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 05 августа 2022 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 04.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-42676-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.08.2004 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков

3.2. Дата "05" августа 2022 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru