ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Охта Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 199-201 литера А этаж 3 часть помещения 10-Н каб. №14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816053505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806146216

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00551-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208; http://okhtagroup.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения собрания: 08.08.2022 г.

2.3.2. место проведения собрания: 190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом № 199-201, литер А, 3 этаж, часть помещения 10-Н, кабинет № 14.

2.3.3. время проведения собрания: 13 часов 00 мин.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники обладающие 28 700 000 из 28 700 000 (100%) голосов. Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Выборы Председателя и секретаря собрания.

2.5.2. О предоставлении согласия на совершение (изменение) крупной сделки, а также в соответствии с п. 12.3.15 Устава Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №0155-21-008861-2 от «05» апреля 2021 года между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.5.3. О предоставлении согласия на совершение (изменение) крупной сделки, а также в соответствии с п. 12.3.15 Устава Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №0155-20-013442-2 от «30» июня 2020 года между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100% голосов. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем собрания В.В.Свиньина, Секретарем собрания Д.А. Киселева.

По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100% голосов. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение (изменение) крупной сделки, а также в соответствии с п. 12.3.15 Устава Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Ривлина Михаила Иосифовича (Ривлин М.И. является участником Общества, членом Правления Общества и Председателем Совета директоров ООО «Мегалит – Охта Групп»), между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – ПАО «Банк «Санкт-Петербург»/Банк/Кредитор), ОГРН 1027800000140, ИНН/КПП 7831000027/783501001, - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №0155-21-008861-2 от «05» апреля 2021 года, на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения №1, который является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу (Приложение №1).

По третьему вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 100% голосов. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение (изменение) крупной сделки, а также в соответствии с п. 12.3.15 Устава Общества, в совершении которых имеется заинтересованность Ривлина Михаила Иосифовича (Ривлин М.И. является участником Общества, членом Правления Общества и Председателем Совета директоров ООО «Мегалит – Охта Групп»), между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – ПАО «Банк «Санкт-Петербург»/Банк/Кредитор), ОГРН 1027800000140, ИНН/КПП 7831000027/783501001, - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №0155-20-013442-2 от «30» июня 2020 года, на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения №1, который является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу (Приложение №2).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №165 от 08.08.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Свиньин

3.2. Дата 08.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru