Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Городской супермаркет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:На основании п. 13.2.14 (ii) ст. 13 Устава Общества принятие решения о согласии на заключение сделки: Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №35-КЛЗ/21 от «16» декабря 2021 года, заключенному между Обществом и Акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» на условиях, изложенных в Проекте Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №35-КЛЗ/21 от «16» декабря 2021 года, заключенному между Обществом и Акционерным обществом «Московский Индустриальный банк», являющемуся Приложением №1 к Протоколу, которое является неотъемлемой частью Протокола.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

На основании п. 13.2.14 (ii) ст. 13 Устава Общества, предоставить согласие (одобрение) на заключение сделки: Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №35-КЛЗ/21 от «16» декабря 2021 года, заключенному между Обществом и Акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» на условиях, изложенных в Проекте Дополнительного соглашения №1, являющемуся Приложением №1 к Протоколу, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Вопрос 2: О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору №8121 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2022 между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору №8121 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2022 между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему протоколу. Приложение №2 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.

Вопрос 3: О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору №8121 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2022 между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору №8121 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2022 между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему протоколу. Приложение №3 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08.08.2022 г. Протокол № 19-2022.

3. Подпись

3.1. Президент

Д.Н. Сологуб

3.2. Дата 08.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru