ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новосибирскхлебопродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/2 офис 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105476084450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404425294

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29423-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38204

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/2, оф. 10.

Дата и время проведения общего собрания: 23 сентября 2022 г.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров): 100 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение крупных сделок (в соответствии с п. 8.3.15 Устава Общества, ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

«ЗА» – 1 500 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

«В соответствии с п. 8.3.15 Устава Общества, ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Акционерным обществом «Новосибирскхлебопродукт» следующих крупных сделок:

1. Акционерному обществу «Новосибирскхлебопродукт» совершить крупную сделку, а именно, заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» договор залога недвижимого имущества (ипотеки), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору.

Стороны сделки:

- ПАО Банк «ФК Открытие» - «Банк»;

- Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт» - «Залогодатель»;

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт».

Существенные условия сделки и предмет договора:

Залогодатель передает в залог Банку имущество (далее - Предмет залога), в целях обеспечения исполнения обязательств АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ» (ИНН 5404425294) по Кредитному договору № К2/54-01/22-00120 от «08» июля 2022 года, (далее по тексту - «Кредитный договор» или «Обеспечиваемый договор»), согласно которому Банк предоставляет Клиенту Кредит, а Клиент обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование Кредитом, и исполнить иные обязательства по Обеспечиваемому договору, а также обязательств Клиента, которые могут возникнуть в будущем вследствие признания Обеспечиваемого договора в соответствии с действующим законодательством РФ полностью либо в части недействительным (ничтожным) или незаключенным.

Передаче в залог по договору залога недвижимого имущества (ипотеки), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по вышеуказанному кредитному договору, подлежат следующие объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО «Новосибирскхлебопродукт» на праве собственности:

- Нежилое здание (мельница), площадь 511,3 кв. м. Условный номер: 54:37:020302:0014:6837, Инвентарный номер: 6837, литер А23, А23/1, А23/2. Этажность: 4. Кадастровый номер: 54:37:020302:65. Адрес: Новосибирская область, город Татарск, улица Татарская, дом 5.

- Нежилое здание (склад №2), площадь 1220,4 кв. м., инв. №6838, литер А13. Этажность:1. Кадастровый номер: 54:37:020302:70. Адрес: Новосибирская область, город Татарск, улица Татарская, дом 5.

- Нежилое здание (комбикормовый завод) площадь 789.1 кв.м. Кадастровый номер: 54:37:020302:50. Адрес: Новосибирская область, город Татарск, улица Татарская, дом 5.

Уполномочить на подписание вышеуказанной сделки генерального директора Общества Соколова С.Л., либо иное лицо, на основании доверенности.

2. Акционерному обществу «Новосибирскхлебопродукт» совершить крупную сделку, а именно, заключить с ПАО Банк «ФК Открытие» договор залога оборудования, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по кредитному договору.

Стороны сделки:

- ПАО Банк «ФК Открытие» - «Банк»;

- Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт» - «Залогодатель»;

- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт».

Существенные условия сделки и предмет договора:

Залогодатель передает в залог Банку имущество, определенное Договором залога (далее – «Предмет залога») в целях обеспечения исполнения обязательств АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ» (ИНН: 5404425294) перед Банком по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № К2/54-01/22-00120, от «08» июля 2022 г., (далее - «Кредитный договор» или «Обеспечиваемый договор»), а также обязательства Клиента, которые могут возникнуть в будущем вследствие недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.

Передаче в залог по договору залога оборудования, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Новосибирскхлебопродукт» по вышеуказанному кредитному договору, подлежит следующее оборудование, принадлежащее АО «Новосибирскхлебопродукт» на праве собственности:

1. Весы бункерные, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

2. Аспирационная сеть № 1/1, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

3. Упаковочная машина в комплекте со шнеком, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

4. Дробилка молотковая ДМ-8, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

5. Конвейер винтовой в трубе КВТ-200-10000мм-1, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

6. Нория ленточная НЛЦ-10 т/ч, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

7. Система автономного газоснабжения зерносушилок, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС;

8. Анализатор зерна, залоговой стоимостью 55,00 руб. с НДС.

Адрес Места нахождения (хранения) Предмета залога: Новосибирская область, р-н Усть-Таркский, с. Усть-Тарка, ул. Речная, дом 2; Новосибирская область, город Татарск, улица Татарская, дом 5).

Уполномочить на подписание вышеуказанной сделки генерального директора Общества Соколова С.Л., либо иное лицо, на основании доверенности.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 сентября 2022 г., протокол №23/09-22.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-29423-N-001P, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.08.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Соколов

3.2. Дата 23.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru