ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
По вопросу № 4 повестки: «Об утверждении регулирующих документов в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».
Принято решение:
Утвердить регулирующие документы в области внутреннего аудита Общества:
1. Политику в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу);
2. Регламент взаимодействия управления по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «КЭМЗ» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 3 к протоколу);
3. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу);
4. Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу);
5. Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу);
6. Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 7 к протоколу);
7. Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 8 к протоколу);
8. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 9 к протоколу);
9. Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 10 к протоколу).
С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу ранее утвержденные редакции документов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2022, протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 23.09.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия