сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Прожекторные угли" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"

: ПАО "Прожекторные угли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821001509

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42793-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23.09.2022 в 11.30.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 19.09.2022

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Дата составления 23.09.2022 и N протокола - 8

Голосующими по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров являются акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 46-1-649, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.06.1997

Совет директоров состоит из 7 членов.

Кворум имеется: на заседании присутствовали 4 членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:

1. Рассмотрения требования представителя по доверенности Мисриева Р.Н., представляющего интересы акционера Рагимовой Е.А. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Внесение изменения в тип акционерного общества ПАО "Прожекторные угли"

2. Рассмотрения требования представителя по доверенности Мисриева Р.Н., представляющего интересы акционера Рагимовой Е.А. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение устава АО "Прожекторные угли" в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества"

3. Рассмотрения требования представителя по доверенности Мисриева Р.Н., представляющего интересы акционера Рагимовой Е.А. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны"

4. Рассмотрения требования представителя по доверенности Мисриева Р.Н., представляющего интересы акционера Рагимовой Е.А. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

5. Рассмотрения требования представителя по доверенности Мисриева Р.Н., представляющего интересы акционера Рагимовой Е.А. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

Кандидаты:

Боева Татьяна Владимировна

Оспанов Берик

Рагимов Фаиг

Иванова Ольга Владимировна

Рагимова Елена Александровна

Шишкин Евгений Владимирович

Горбачева Юлия Анатольевна

6. Рассмотрения требования председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" Боевой Т.В. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение изменений в годовой отчет Публичного акционерного общества "Прожекторные угли" за 2021 год".

7. Рассмотрения требования председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" Боевой Т.В. от 19.09.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год с учетом внесенных исправлений".

8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли".

Приняты решения:

По первому вопросу повестки дня: Включить вопрос "Внесение изменения в тип акционерного общества ПАО "Прожекторные угли"" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По второму вопросу повестки дня: Включить вопрос "Утверждение устава АО "Прожекторные угли" в новой редакции связи с изменением типа акционерного общества" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По третьему вопросу повестки дня: Включить вопрос "Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По четвертому вопросу повестки дня: Включить вопрос "Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Включить вопрос "Избрание членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

5.2. Внести в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:

1. Боева Татьяна Владимировна

2. Оспанов Берик

3. Рагимов Фаиг

4. Иванова Ольга Владимировна

5. Рагимова Елена Александровна

6. Шишкин Евгений Владимирович

7. Горбачева Юлия Анатольевна

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По шестому вопросу повестки дня: Включить вопрос "Утверждение изменений в годовой отчет Публичного акционерного общества "Прожекторные угли" за 2021 год" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По седьмому вопросу повестки дня: Включить вопрос "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год с учетом внесенных исправлений" в повестку внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли" на 01.12.2022 в 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 11 час. 00 мин.

Место проведения - актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3,

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.2. Утвердить повестку дня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

1. Внесение изменения в тип акционерного общества ПАО "Прожекторные угли"

2. Утверждение устава АО "Прожекторные угли" в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества

3. Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны

4. Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

5. Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

6. Утверждение изменений в годовой отчет Публичного акционерного общества "Прожекторные угли" за 2021 год".

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год с учетом внесенных исправлений.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.3. Установить срок для поступления в ПАО "Прожекторные угли" предложений от акционеров о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров не позднее 31.10.2022.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.4.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10.10.2022.

8.4.2. Поручить генеральному директору Шишкину Е.В. осуществить запрос списка у реестродержателя АО "Реестр" по состоянию на 10.10.2022.

8.4.3. Утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемых акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего собрания:

- Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопросов в повестку дня;

- Проект устава АО "Прожекторные угли"

- Изменения в годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год ПАО "Прожекторные угли" с учетом внесенных исправлений

- Заключение ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности и внесенных изменения в годовой отчет за 2021 год

- Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год с учетом внесенных исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность

- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров

- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

- Протоколы заседания Совета директоров ПАО "Прожекторные угли", проводимые по вопросам внеочередного общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.5.

- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разослать акционерам ПАО "Прожекторные угли" сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом почтой России 11.10.2022.

- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разместить объявление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах "Красное знамя" и "Липецкая газета" не позднее 11.10.2022.

- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разослать бюллетени для голосования акционерам ПАО "Прожекторные угли" заказным письмом почтой России не позднее 10.11.2022.

- Определить срок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 11.11.2022 по 30.11.2022 в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3 или по телефону 5-98-95.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.6. Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. заключить договор с реестродержателем Акционерным обществом "Реестр" об оказании услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

__________________ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru