Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газстройдеталь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 22.09.2022 г.;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 29 243 808.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие

в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)

1 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 895 99.8840 % ДА

2 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 895 99.8840 % ДА

3 29 243 808 70 701 100 % 36 788 52.0332 % ДА

4 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 895 99.8840 % ДА

5 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 895 99.8840 % ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1 Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь».

2.5.2. О подтверждении следующих сведений: держателем реестра акционеров (регистратором) Общества является Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527).

2.5.3. О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение №1 от «29» июня 2022 года к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закон «Об акционерных обществах» и Устава Общества» крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах») и сделкой с заинтересованностью (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.5.4. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №1 от «29» июня 2022 года к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

2.5.5. О подтверждении отсутствия заключенных акционерами в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерного соглашения, договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 895

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

1. 29 209 895 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Ильина Валентина Михайловича, Секретарем собрания Погосян Ирину Грантовну.

Вопрос №2 повестки дня: О подтверждении следующих сведений: держателем реестра акционеров (регистратором) Общества, исполняющим функции Счетной комиссии, является: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527). Место нахождения Регистратора: 398017, г. Липецк, ул.9 Мая, дом 10 Б.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 895

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

2. 29 209 895 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Подтвердить следующие сведения: держателем реестра акционеров (регистратором) Общества, исполняющим функции Счетной комиссии, является: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527).

Вопрос № 3 повестки дня: О последующем одобрении заключения с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закон «Об акционерных обществах» и Устава Общества» крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах») и сделкой с заинтересованностью (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки - 29 173 107 шт.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 36 788.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

3. 36 788 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, п.5 ст. 79 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить заключение с Публичным акционерным Обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также – ПАО «БАНК УРАЛСИБ или БАНК) сделки - Дополнительное соглашение №1 от «29» июня 2022 года к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года (приложение № 1 к настоящему протоколу), являющейся в соответствии с положениями Федерального закон «Об акционерных обществах» и Устава Общества:

- крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- сделкой с заинтересованностью (статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») – акционера ООО «Сфера» (ИНН 7107091934, ОГРН 1057101213916, далее Должник), которое одновременно является выгодоприобретателем по Договору и контролирующим лицом АО «Газстройдеталь» (далее Общество), являющегося стороной по Договору, а также членов Совета директоров Общества Кузнецова М.Ю., Захаркина Н.А., Ткачевой Е.В., которые одновременно являются членами Совета директоров Должника, кроме того член Совета директоров Кузнецов М.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Должника, члена Совета директоров Общества Ильина В.М., который также осуществляет функции его единоличного исполнительного органа.

Вопрос № 4 повестки дня: О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №1 от «29» июня 2022 года к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 895.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

4. 29 209 895 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №1 от «29» июня 2022 года к Договору поручительства № 0096-071/00013/0102 от «22» января 2020 года, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.

Вопрос № 5 повестки дня: О подтверждении отсутствия заключенных акционерами в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерного соглашения, договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 895.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования

5. 29 209 893 99,999993 % 0 0 % 0 0 % 2 0,000007%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Подтвердить, что ни одним из акционеров Общества не заключен корпоративный договор, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами (пункты 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ), а также не заключено акционерное соглашение, договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции (статья 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23.09.2022 г., протокол № 39/ВН;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Ильин

3.2. Дата 23.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru