сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.22.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5 от 22.09.22 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП»

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СМПП» в форме заочного голосования.

2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.10.2022;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, индекс 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42, АО «СМПП»;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМПП»: 30.09.2022. Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП»:

1) Утверждение аудитора Общества.

2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП» должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255, не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», т.е. не позднее 06.10.2022.

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМПП», при подготовке к его проведению:

1) проект Устава АО «СМПП» в новой редакции,

2) проект Положения об общем собрании акционеров АО «СМПП» в новой редакции,

3) проект Положения о Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции,

4) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП».

5. Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМПП», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», т.е. с 08.10.2022 по 27.10.2022 включительно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, Отдел по управлению персоналом АО «СМПП», тел. (49664) 4-80-51.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», проводимого 28.10.2022.

7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СМПП».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные

выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Демидов

3.2. Дата 23.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru