ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Механизатор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Механизатор"
: ОАО "Механизатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344090, г. Ростов-на-Дону, пер.. машиностроительный, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32124-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000040/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2022
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания Cовета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. N174-П:
Всего в составе Cовета директоров - 5 чел.
Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:
1. Блохин Валерий Евгеньевич — председатель СД
2. Блохина Анна Васильевна
3. Чирская Ирина Валерьевна
4. Блохина Марина Валериевна
5. Сухоненко Евгений Михайлович
Кворум для заседания Cовета директоров имеется.
- По вопросу N 1 повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Механизатор".
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 2 повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Механизатор".
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 3 повестки дня: Решение о включении предложенных акционером кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизора общества, а также для утверждения в качестве аудитора общества.
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 4 повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Механизатор".
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 5 повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО "Механизатор".
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 6 повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, а также о порядке ее предоставления.
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
- По вопросу N 7 повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, определение порядка вручения бюллетеней для голосования акционерам общества.
Результаты голосования по данному вопросу: "за" - 5 "против" - нет "воздержалось" - нет
2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
- По вопросу N 1 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Механизатор" в форме совместного присутствия 16 июня 2022г. в 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 3.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Механизатор" 16 июня 2022г. - 15 часов 30 минут.
- По вопросу N 2 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Механизатор", назначенного на 16 июня 2022 года:
- Отчет Генерального директора ОАО "Механизатор" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
- Вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2021 г., выплате дивидендов.
- Принятие решения об утверждении аудитора Общества, в соответствии с действующим на момент проведения собрания законодательством Российской Федерации.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- По вопросу N 3 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить списки кандидатов для голосования по выборам:
- в Совет директоров Общества: В.Е. Блохин, А.В. Блохина, М.В. Блохина, Е.М. Сухоненко, И.В. Чирская.
- В ревизионную комиссию Общества: А.В. Суходольский, С.В. Ильина, А.А. Евстигнеев.
- В аудитора Общества: ООО "Аудиторская фирма "Премьер-Аудит", ОГРН 1036164001345, ИНН 616420822444.
- По вопросу N 4 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Поручить регистратору общества по данным реестра акционеров составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Механизатор", по состоянию на 24 мая 2022 г.
- По вопросу N 5 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Поручить Генеральному директору общества Е.М. Сухоненко в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Механизатор" в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Механизатор".
- По вопросу N 6 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
Определить, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционерам Общества предоставляется для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, их согласии;
- проект решения годового общего собрания акционеров ОАО "Механизатор";
- рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов,
с которыми каждый акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участии в годовом общем собрании акционеров ОАО "Механизатор", может ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества - г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 3, с 24 мая 2022 г. по 16 июня 2022 г. с 14-00 до 16-00 часов.
- По вопросу N 7 повестки дня:
В соответствии с итогами голосования решили:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Механизатор".
2) Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участии в общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2022 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 01.02.2022 г.
5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-02-32124-E от 21.04.1994
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Механизатор"
__________________ Сухоненко Е.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.02.2022г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия