ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МОЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2022 год» принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2022 год.
2. Утвердить:
2.1. Карту критических рисков ПАО «МОЭК» на 2022 год (Приложение № 1.1);
2.2. План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «МОЭК» на 2022 год (Приложение № 1.2).
По вопросу №2 повестки дня «Об изменении доли участия Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:
Одобрить изменение доли участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» с 77,64% до 50,44% в связи с внесением ПАО «Мосэнерго» имущества, общей стоимостью 2 849 000 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов) рублей 00 копеек в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго».
По вопросу №3 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»» принято следующее решение:
Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросам «Об увеличении уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» и «О внесении изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие решений в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.11.2022 № 183.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Принятые Советом директоров 07.11.2022 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 07.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия