ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении и предварительном утверждении программы биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» серии 001Р.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания участников Общества и утверждении повестки дня очередного общего собрания участников Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу: Предварительно утвердить программу биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее по тексту – «Программа»), со следующими параметрами:
- общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом решения о выпуске ценных бумаг;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;
- срок действия Программы: без ограничения срока действия;
- обеспечение исполнения обязательств Общества по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено;
предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.
2.3.2. По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
Определить следующую форму и дату проведения общего собрания участников Общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
2. Определить следующую форму и дату проведения общего собрания участников Общества:
- Форма проведения собрания: путем обмена электронными сообщениями в соответствии с пунктом (проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи в соответствии с пунктом 30.8.1. устава Общества и пунктом 4.2.1. положения об общем собрании участников Общества).
- Место проведения собрания: г. Москва, Муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б.
- Дата и время открытия собрания: 22 ноября 2022 года, 17 часов 00 минут.
- Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 23 ноября 2022 года, 17 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников Общества:
1. Об утверждении программы биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» серии 001Р.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2022 года - 22 ноября 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2022г. Протокол № 6/2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 24.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия