ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Русолово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
Итоги голосования:
По вопросу №2:
решение принято.
Итоги голосования:
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово».
1.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Русолово»:
1) Ищенко Вячеслава Леонидовича.
2) Вахитова Рената Хайдяровича.
3) Кошелева Василия Павловича.
1.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 24.11.2022 г.:
1) Антонова Сергея Викторовича.
2) Креймера Сергея Ивановича.
3) Юхименко Леонида Анатольевича.
1.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
1.4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово».
2.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2022 г., протокол № 17/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1. Антонов Сергей Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 2. Креймер Сергей Иванович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 3. Юхименко Леонид Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0 % / 0 %).
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)
_____________ Манаенкова Е.Г.
3.2. «23» ноября 2022 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия