ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Краснодарский завод "Нефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Краснодарский завод "Нефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301195916
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308026372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30156-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, гос.рег.№ выпуска - 1-01-30156-Е, дата регистрации – 20.11.1996
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о предоставлении гарантии № 22-3-0000Б/Г от 02 ноября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-3-0000/1 Б/Г от 02 ноября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-84-0000 от 18 ноября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-84-0000/2 от 18 ноября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-69-0000 от 06 октября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-69-0000/1 от 06 октября 2022г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/3 Г/С от 26 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 22-60-0000/3 от 25 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об определении цены выкупа одной обыкновенной акций голосовали – «ЗА» единогласно Самко И.В., Токарева М.А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о предоставлении гарантии № 22-3-0000Б/Г от 02 ноября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о предоставлении гарантии № 22-3-0000Б/Г от 02 ноября 2022г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-3-0000/1 Б/Г от 02 ноября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-3-0000/1 Б/Г от 02 ноября 2022г.;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-84-0000 от 18 ноября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-84-0000 от 18 ноября 2022г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-84-0000/2 от 18 ноября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-84-0000/2 от 18 ноября 2022г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-69-0000 от 06 октября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора о кредитной линии № 22-69-0000 от 06 октября 2022г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-69-0000/1 от 06 октября 2022г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке № 22-69-0000/1 от 06 октября 2022г.;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/3 Г/С от 26 августа 2022 г. принято решение: Утвердить заключение заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/3 Г/С от 26 августа 2022 г.;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 22-60-0000/3 от 25 августа 2022 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 22-60-0000/3 от 25 августа 2022 г.;
по вопросу Об определении цены выкупа одной обыкновенной акций принято решение: Определить цену выкупа одной обыкновенной акций - 200 рублей 00 коп.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.11.2022 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 24.11.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 24.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия