ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ХМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки – заключение договора об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/5 Г/С от 26 августа 2022 г.
голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки – заключение договора об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделки – заключение договора об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г. ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/5 Г/С от 26 августа 2022 г. принято решение: утвердить заключение о крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства № 22- 3- 0000/5 Г/С от 26 августа 2022 г.;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 10 рублей 37 коп.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.11.2022 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 24.11.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 24.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.