сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 25 ноября 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 29 ноября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 9 месяцев 2022 года;

2. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК по состоянию на 01 октября 2022 года;

3. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 октября 2022 года;

4. Рассмотрение Отчета «Оценка значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и результаты оценки достаточности капитала Банка и банковской группы по состоянию на 1 октября 2022 года»;

5. Утверждение изменений в «Стратегию по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)»;

6. Утверждение изменений в «Принципы управления операционным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

7. Утверждение «Положения об оплате труда отдельных работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

8. Утверждение новой редакции «Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

9. Утверждение новой редакции «Регламента работы Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

10. Утверждение «Политики в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития»;

11. Рассмотрение текущего аналитического конъюнктурного обзора финансового рынка за 3 квартал 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 25 ноября 2022 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru