ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.

2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год. Решение принято.

3. Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК». Решение принято.

4. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК».

Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года (приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год».

Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год (приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК».

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, обеспечивающие согласование назначения на должность начальника управления внутреннего аудита дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022, № 354.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 25.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru