ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Биржа" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: договору страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.

2. О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.

3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

6. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

7. Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

8. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

9. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

10. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера.

11. Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 22 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru