ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РН Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»: 8 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:
1. Переизбрать г-жу Еремину Марию Юрьевну в состав Правления Банка и продлить ее полномочия на срок до 31 декабря 2023 г. включительно, на этот же срок продлить полномочия г-жи Ереминой Марии Юрьевны по временному исполнению обязанностей Председателя Правления на время его отсутствия.
2. Предоставить г-же Боднарчук Ольге Николаевне и г-ну Полиматиди Илье Валерьевичу (каждому единолично) право подписания уведомления и всех иных документов, подлежащих предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
3. Подтвердить следующий состав Правления АО «РН Банк» в количестве 4 (Четырех) членов:
1) г-жа Боднарчук Ольга Николаевна – Председатель Правления Банка (срок полномочий до 10.06.2025 включительно);
2) г-н Полиматиди Илья Валерьевич – Директор по управлению рисками и комплайенсу, Заместитель Председателя Правления Банка (срок полномочий до 10.06.2025 включительно);
3) г-жа Хмелёва Александра Александровна – Главный финансовый директор, Член Правления Банка (срок полномочий до 30.10.2023 включительно);
4) г-жа Еремина Мария Юрьевна – Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Член Правления Банка (срок полномочий до 31.12.2023 включительно).
Вопрос №2:
1. Одобрить кандидатуру г-на Полиматиди Илью Валерьевича, Заместителя Председателя Правления Банка, в качестве лица, на которого предполагается возлагать обязанности Председателя Правления Банка в периоды отсутствия Председателя Правления, с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, на срок до 10 июня 2025 года включительно.
2. Предоставить г-же Боднарчук Ольге Николаевне и г-же Ереминой Марии Юрьевне (каждой единолично) право подписания ходатайств о согласовании кандидатуры и всех иных документов, подлежащих предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
Вопрос №3:
Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.10.2022 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос №4:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 3 квартал 2022 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.11.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.11.2022, №11/2022.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
О.Н. Боднарчук
3.2. Дата 25.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия